证券代码：002264 证券简称：新华都 公告编号：2023-060
新华都科技股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
一、会议召开和出席情况
（1）会议的召开日期、时间
现场会议时间：2023 年 7 月 11 日（星期二）14:30；
网络投票时间：2023 年 7 月 11 日；
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2023 年 7
月 11 日上午 9:15-9:25、9:30-11:30，下午 13:00-15:00；通过深圳证券交易所
互联网投票系统投票的具体时间为 2023 年 7 月 11 日上午 9:15 至 2023 年 7 月 11
日下午 3:00。
（2）现场会议地点：福建省福州市鼓楼区五四路 162 号新华都大厦北楼 7
层公司会议室；
（3）会议召开方式：采用现场表决和网络投票相结合的方式；
（4）会议召集人：公司董事会；
（5）会议主持人：公司董事长倪国涛先生；
（6）会议通知情况：公司已于 2023 年 6 月 22 日在《证券时报》及巨潮资
讯网（http://www.cninfo.com.cn）上刊登了《新华都科技股份有限公司关于召
开 2023 年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：2023-050）。
参加本次 股东大 会表决 的股东 及股东 代理人 共 16 人 ，代表 股份数 量为
（1）参加现场投票的股东及股东代理人共计 2 人，代表股份数量为 674,665
股，占公司有表决权股份总数 715,597,333 股的 0.0943％。
（2）通过网络投票的股东资格身份已经由深圳证券交易所系统进行认证，
根据深圳证券信息有限公司提供的数据，本次股东大会参加网络投票的股东共计
股的 41.4954％。
（3）出席本次会议的中小投资者 9 人，代表股份数量为 816,200 股，占公
司有表决权股份总数 715,597,333 股的 0.1141％。
议。本次股东大会符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程
的规定。
二、提案审议表决情况
本次股东大会采取现场表决和网络投票相结合的方式进行表决，审议通过了
如下议案：
及其摘要的议案》
表决结果为：同意票 296,843,759 股，占出席会议所有股东有效表决权股份
数的 99.7409％；反对票 771,200 股，占出席会议所有股东有效表决权股份数的
其中，中小投资者表决情况为：同意票 45,000 股，占出席会议中小投资者
有效表决股份数的 5.5134％；反对票 771,200 股，占出席会议中小投资者有效表
决股份数的 94.4866％；弃权票 0 股，占出席会议中小投资者有效表决股份数的
同意票超过出席股东大会的所有股东所持有效表决权的二分之一，符合公司
计算股东大会股权登记日的总股本时应扣减已回购股份，并以此为准计算股东大会决议的表决结果。截至
则本次股东大会有表决权股数总数为 715,597,333 股。
章程的有关规定，该议案获批准通过。
的议案》
表决结果为：同意票 296,843,759 股，占出席会议所有股东有效表决权股份
数的 99.7409％；反对票 771,200 股，占出席会议所有股东有效表决权股份数的
其中，中小投资者表决情况为：同意票 45,000 股，占出席会议中小投资者
有效表决股份数的 5.5134％；反对票 771,200 股，占出席会议中小投资者有效表
决股份数的 94.4866％；弃权票 0 股，占出席会议中小投资者有效表决股份数的
同意票超过出席股东大会的所有股东所持有效表决权的二分之一，符合公司
章程的有关规定，该议案获批准通过。
员工持股计划相关事宜的议案》
表决结果为：同意票 296,843,759 股，占出席会议所有股东有效表决权股份
数的 99.7409％；反对票 771,200 股，占出席会议所有股东有效表决权股份数的
其中，中小投资者表决情况为：同意票 45,000 股，占出席会议中小投资者
有效表决股份数的 5.5134％；反对票 771,200 股，占出席会议中小投资者有效表
决股份数的 94.4866％；弃权票 0 股，占出席会议中小投资者有效表决股份数的
同意票超过出席股东大会的所有股东所持有效表决权的二分之一，符合公司
章程的有关规定，该议案获批准通过。
表决结果为：同意票 296,843,759 股，占出席会议所有股东有效表决权股份
数的 99.7409％；反对票 771,200 股，占出席会议所有股东有效表决权股份数的
其中，中小投资者表决情况为：同意票 45,000 股，占出席会议中小投资者
有效表决股份数的 5.5134％；反对票 771,200 股，占出席会议中小投资者有效表
决股份数的 94.4866％；弃权票 0 股，占出席会议中小投资者有效表决股份数的
同意票超过出席股东大会的所有股东所持有效表决权的三分之二，符合公司
章程的有关规定，该议案获批准通过。
表决结果为：同意票 296,843,759 股，占出席会议所有股东有效表决权股份
数的 99.7409％；反对票 771,200 股，占出席会议所有股东有效表决权股份数的
其中，中小投资者表决情况为：同意票 45,000 股，占出席会议中小投资者
有效表决股份数的 5.5134％；反对票 771,200 股，占出席会议中小投资者有效表
决股份数的 94.4866％；弃权票 0 股，占出席会议中小投资者有效表决股份数的
同意票超过出席股东大会的所有股东所持有效表决权的三分之二，符合公司
章程的有关规定，该议案获批准通过。
表决结果为：同意票 296,843,759 股，占出席会议所有股东有效表决权股份
数的 99.7409％；反对票 771,200 股，占出席会议所有股东有效表决权股份数的
其中，中小投资者表决情况为：同意票 45,000 股，占出席会议中小投资者
有效表决股份数的 5.5134％；反对票 771,200 股，占出席会议中小投资者有效表
决股份数的 94.4866％；弃权票 0 股，占出席会议中小投资者有效表决股份数的
同意票超过出席股东大会的所有股东所持有效表决权的三分之二，符合公司
章程的有关规定，该议案获批准通过。
表决结果为：同意票 297,439,259 股，占出席会议所有股东有效表决权股份
数的 99.9410％；反对票 175,700 股，占出席会议所有股东有效表决权股份数的
其中，同意 640,500 股，占出席会议的中小股东所持股份的 78.4734％；反
对 175,700 股，占出席会议的中小股东所持股份的 21.5266％；弃权票 0 股，占
出席会议中小投资者有效表决股份数的 0.0000％。
同意票超过出席股东大会的所有股东所持有效表决权的二分之一，符合公司
章程的有关规定，该议案获批准通过。
选人的议案》
（1）选举倪国涛先生为公司第六届非独立董事
表决结果为：同意票 150,519,378 股，占出席会议所有股东有效表决权股份
数的 50.6038％。其中，中小投资者表决情况为：同意票 615,500 股，占出席会
议中小投资者有效表决股份数的 94.9553％。
同意票超过出席股东大会的所有股东所持有效表决权的二分之一，符合公司
章程的有关规定，该议案获批准通过。
（2）选举陈船筑先生为公司第六届非独立董事
表决结果为：同意票 150,499,378 股，占出席会议所有股东有效表决权股份
数的 50.6004％。其中，中小投资者表决情况为：同意票 595,500 股，占出席会
议中小投资者有效表决股份数的 94.7947％。
同意票超过出席股东大会的所有股东所持有效表决权的二分之一，符合公司
章程的有关规定，该议案获批准通过。
（3）选举郭建生先生为公司第六届非独立董事
表决结果为：同意票 150,499,378 股，占出席会议所有股东有效表决权股份
数的 50.6004％。其中，中小投资者表决情况为：同意票 595,500 股，占出席会
议中小投资者有效表决股份数的 94.7947％。
同意票超过出席股东大会的所有股东所持有效表决权的二分之一，符合公司
章程的有关规定，该议案获批准通过。
（4）选举沈沉女士为公司第六届非独立董事
表决结果为：同意票 424,324,931 股，占出席会议所有股东有效表决权股份
数的 142.6626％。其中，中小投资者表决情况为：同意票 595,501 股，占出席会
议中小投资者有效表决股份数的 93.9572％。
同意票超过出席股东大会的所有股东所持有效表决权的二分之一，符合公司
章程的有关规定，该议案获批准通过。
人的议案》
（1）选举张会丽女士为公司第六届独立董事
表决结果为：同意票 218,955,766 股，占出席会议所有股东有效表决权股份
数的 73.6167％。其中，中小投资者表决情况为：同意票 595,500 股，占出席会
议中小投资者有效表决股份数的 94.7947％。
同意票超过出席股东大会的所有股东所持有效表决权的二分之一，符合公司
章程的有关规定，该议案获批准通过。
（2）选举张莉女士为公司第六届独立董事
表决结果为：同意票 218,975,767 股，占出席会议所有股东有效表决权股份
数的 73.6170％。其中，中小投资者表决情况为：同意票 615,501 股，占出席会
议中小投资者有效表决股份数的 94.1421％。
同意票超过出席股东大会的所有股东所持有效表决权的二分之一，符合公司
章程的有关规定，该议案获批准通过。
事候选人的议案》
（1）选举陈智敏先生为公司第六届非职工代表监事
表决结果为：同意票 218,975,766 股，占出席会议所有股东有效表决权股份
数的 73.6184％。其中，中小投资者表决情况为：同意票 615,500 股，占出席会
议中小投资者有效表决股份数的 94.9553％。
同意票超过出席股东大会的所有股东所持有效表决权的二分之一，符合公司
章程的有关规定，该议案获批准通过。
（2）选举林波先生为公司第六届非职工代表监事
表决结果为：同意票 218,955,767 股，占出席会议所有股东有效表决权股份
数的 73.6153％。其中，中小投资者表决情况为：同意票 595,501 股，占出席会
议中小投资者有效表决股份数的 93.9572％。
同意票超过出席股东大会的所有股东所持有效表决权的二分之一，符合公司
章程的有关规定，该议案获批准通过。
三、律师出具的法律意见
国浩律师（福州）事务所蔡顺梅律师、吴元星律师出席了本次股东大会并出
具了法律意见书，该法律意见书认为：本次股东大会的召集、召开程序、召集人
资格、出席本次股东大会的人员资格以及本次股东大会的表决程序和表决结果符
合法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》的规定；本次会议决议合法有效。
四、备查文件
时股东大会的法律意见书。
特此公告。
新华都科技股份有限公司
董 事 会
二○二三年七月十一日
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