证券代码：000625(200625) 证券简称：长安汽车（长安 B） 公告编号：2023-39
重庆长安汽车股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈
述或重大遗漏。
公司于 2023 年 7 月 11 日召开第八届董事会第六十一次会议，会议通知及文件于
会议的董事 14 人。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》等有关规定，会议
形成的决议合法、有效。会议以书面表决方式审议通过了以下议案：
议案一 关于修订《公司章程》的议案
表决结果：同意 14 票，反对 0 票，弃权 0 票。
公司根据国务院办公厅《关于上市公司独立董事制度改革的意见》（国办发〔 2023〕
合公司实际，对现行《公司章程（2022 年 6 月）》进行修订。具体修订内容如下：
序号 修订前内容 修订后内容
第八条 公司注册资本为人民币 第 八 条 公 司 注 册 资 本 为 人 民 币
第 二 十 一 条 公 司 股 份 总 数 为
第 二 十 一 条 公 司 股 份 总 数 为 9,921,799,422
股，其中，人民币普通股 8,280,184,645 股，
境内上市的外资股 1,641,614,777 股。公司发
资股 1,262,780,598 股。公司发行的
行的股份全部为普通股。
股份全部为普通股。
第四十五条 有下列情形之一的，公司
第四十 五条 有下列 情 形之一 的，公 司在事 实
在事 实发 生 之日 起 两个 月以 内召 开临
发生之日起两个月以内召开临时股东大会：
时股东大会：
（一）董事人数不足本章程所定人数的 2/3 时；
（一）董事人数不足 10 人时；
（二）公司未弥补的亏损达实收股本总额的
（二 ）公 司 未弥 补 的亏 损达 实收 股本
总额的 1/3 时；
（三）单独或者合计持有公司 10%以上
股东请求时；
股份的股东请求时；
（四）董事会认为必要时；
（四）董事会认为必要时；
（五）监事会提议召开时；
（五）监事会提议召开时；
（六）法律、行政法规、部门规章或本章程规
（六 ）法 律 、行 政 法规 、部 门规 章或
定的其他情形。
本章程规定的其他情形。
第六十九条 股东大会由董事长主持。
董事长不能履行职务或不履行职务 第六十 九条 股东大 会 由董事 长主持 。董事 长
履行 职务 或 者不 履 行职 务时 ，由 半数 事共同推举的一名董事主持。
以上董事共同推举的一名董事主持。
第八十四条 董事、监事候选人名单以 第八十 四条 董事、 监 事候选 人名单 以提案 的
提案的方式提请股东大会表决。董事、 方式提请股东大会表决。董事、监事提名的方
（一 ）董 事 会换 届 改选 或者 现任 董事 （一）董事会换届改选或者现任董事会增补非
会增 补董 事 时， 现 任董 事会 、单 独或 独立董事时，现任董事会、单独或者合计持有
者合计持有公司 3%以上股份的股东可 公司 3%以上 股份 的股 东可 以按 照拟 选任 的人
以按 照拟 选 任的 人 数， 提名 下一 届董 数，提名下一届董事会的非独立董事候选人或
事会 的董 事 候选 人 或者 增补 董事 的候 者增补非独立董事的候选人；
选人； （二）董事会换届改选或者现任董事会增补独
（二 ）监 事 会换 届 改选 或者 现任 监事 立董事时，现任董事会、监事会、单独或者合
会增 补监 事 时， 现 任监 事会 、单 独或 计持 有公司 1%以 上股 份的 股东 可以 按照 拟选
者合计持有公司 3%以上股份的股东可 任的人数，提名下一届独立董事候选人或者增
以按 照拟 选 任的 人 数， 提名 非由 职工 补独立董事的候选人；
代表 担任 的 下一 届 监事 会的 监事 候选 （三）监事会换届改选或者现任监事会增补监
人或者增补监事的候选人； 事时，现任监事会、单独或者合计持有公司 3%
（三 ）股 东 提名 的 董事 或者 监事 候选 以上股份的股东可以按照拟选任的人数，提名
人， 由现 任 董事 会 进行 资格 审查 ，通 非由职工代表担任的下一届监事会的监事候
过后提交股东大会选举。 选人或者增补监事的候选人；
（四）股东提名的董事或者监事候选人，由现
任董事会进行资格审查，通过后提交股东大会
选举。
第九十八条 公司设立党委。党委书
记、 副书 记 、委 员 的职 数按 上级 党组
第九十 八条 公司设 立 党委。 党委书 记、副 书
织批 复设 置 。公 司 坚持 和完 善“ 双向
记、委员的职数按上级党组织批复设置。公司
进入 、交 叉 任职 ” 领导 体制 。党 委书
坚持和完善“双向进入、交叉任职”领导体制。
记、 董事 长 原则 上 可由 一人 担任 ，党
党委书记、董事长原则上可由一人担任，党员
员总经理担任党委副书记，设立 1 名
主抓 企业 党 建工 作 的专 职副 书记 。符
符合条件的党委成员可以通过法定程序进入
合条 件的 党 委成 员 可以 通过 法定 程序
董事会、监事会、经理层，董事会、监事会、
进入 董事 会 、监 事 会、 经理 层， 董事
经理层成员中符合条件的党员可以依照有关
会、 监事 会 、经 理 层成 员中 符合 条件
规定和程序进入党委。同时，按规定设立纪委。
的党 员可 以 依照 有 关规 定和 程序 进入
党委。同时，按规定设立纪委。
第九十 九条 党委发 挥 领导作 用，把 方向、 管
大局、保落实，依照规定讨论和决定公司重大
事项；公司重大经营管理事项，必须经党委前
置研究讨论后，再由董事会按照职权和规定程
序作出决定。
主要职责是：
第九十九条 党委发挥领导作用，把方
（一）加强公司党的政治建设，坚持和落实中
向、 管大 局 、促 落 实， 依照 规定 讨论
国特色社会主义根本制度、基本制度、重要制
和决 定公 司 重大 事 项； 支持 董事 会、
度，教育引导全体党员始终在政治立场、政治
经理 层依 法 行使 职 权； 重大 经营 管理
方向、政治原则、政治道路上同以习近平同志
为核心的党中央保持高度一致；
董事会按照职权和规定程序作出决
（二）深入学习和贯彻习近平新时代中国特色
定； 对总 经 理办 公 会研 究的 董事 会授
社会主义思想，学习宣传党的理论，贯彻执行
权总 经理 决 策事 项 ，决 策前 应当 听取
党的路线方针政策，监督、保证党中央重大决
党委书记、董事长意见。
策部署和上级党组织决议在公司贯彻落实；
（三）研究讨论公司重大经营管理事项，支持
股东大会、董事会、监事会和经理层依法行使
职权；
（四）加强对公司选人用人的领导和把关，抓
好公司领导班子建设和干部队伍、人才队伍建
设；
（五）履行公司党风廉政建设主体责任，领导、
支持内设纪检组织履行监督执纪问责职责，严
明政治纪律和政治规矩，推动全面从严治党向
基层延伸；
（六）加强基层党组织建设和党员队伍建设，
团结带领职工群众积极投身公司改革发展；
（七）领导公司思想政治工作、精神文明建设、
企业文化建设、统一战线工作，领导公司工会、
共青团、妇女组织等群团组织。
对总经理办公会研究的董事会授权总经理决
策事项，决策前应当听取党委书记、董事长意
见。
第一百零三条 承担全面从严治党主
体责 任。 领 导公 司 思想 政治 工作 、统
第一百 零三 条 承担全 面从严 治党主 体责任 。
战工 作、 精 神文 明 建设 、企 业文 化建
设和 工会 、 共青 团 等群 团工 作。 领导
任。
党风 廉政 建 设， 支 持纪 委切 实履 行监
督责任。
第一百一十五条 董事会由 15 名董事 第一百一十五条 董事会由 13 名董事组成，设
董事会成员中包括 8 名独立董事。 以上。
第一百二十条 董事长、副董事长由董 第一百 二十 条 董事长 由董事 会以全 体董事 的
第一百二十二条 公司副董事长协助
董事 长工 作 ，董 事 长不 能履 行职 务或
第一百 二十 二条 董事 长不能 履行职 务或者 不
者不 履行 职 务的 ， 由副 董事 长履 行职
务； 副董 事 长不 能 履行 职务 或者 不履
事履行职务。
行职 务的 ， 由半 数 以上 董事 共同 推举
一名董事履行职务。
第一百三十六条 董事会设立审计（含 第一百 三十 六条 董事 会设立 审计（ 含法治 工
法治工作职责）、薪酬与考核及战略与 作职责）、 提名 与薪酬 考核及 战略与 投资 三个
投资 三个 专 门委 员 会。 专门 委员 会成 专门委员会。专门委员会成员全部由董事组
员全部由董事组成，其中审计委员会、 成，其中审计委员会成员应为不在公司担任高
薪酬 与考 核 委员 会 中独 立董 事应 占多 级管理人员的董事且独立董事应当占多数，并
数并 担任 召 集人 ， 审计 委员 会中 至少 由会计专业的独立董事担任召集人；提名与薪
应有一名独立董事是会计专业人士。 酬考核委员会中独立董事应占多数并担任召
审计委 员会 的主 要职 责 是：（ 1） 提议 集人。
聘请或 更换 外部 审计 机 构；（ 2） 监督 审计委员会的主要职责是：（1）审核公司财务
负责内部审计与外部审计之间的沟 作和内部控制。
通；（4） 审核 公司的 财 务信息 及其 披 提名与薪酬考核委员会的主要职责是：（1）拟
露；（5）审查公司的内控制度。 （6） 定董事和高级管理人员的选择标准和程序；
推进 公司 法 治建 设 ，对 经理 层依 法治 （2）对董 事、 高级管 理人员 人选及 其任 职资
企情况进行监督。 格进行遴选、审核；（3）制定公司董事、高级
薪酬与考核委员会的主要职责是： 管理人员的考核标准并进行考核；（4）制定、
（1）研究董事和高级管理人员考核的 审查公司董事、高级管理人员的薪酬政策与方
标准， 进行 考核 并提 出 建议；（ 2）研 案。
究和 审查 董 事、 高 级管 理人 员的 薪酬 ......
政策与方案。
......
第二百 一十 六条 本章 程所称 “总经 理”亦 可
称为“总裁”；“副总经理”亦可称为“执行副
总裁、副总裁”；“财务负责人”亦可称为“总
会计师”。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
议案二 关于公司董事会换届暨提名非独立董事候选人的议案
表决结果：同意 14 票，反对 0 票，弃权 0 票。
鉴于公司第八届董事会成员任期已届满，董事会同意提名朱华荣、张博、贾立山、
王俊、赵非、张德勇为公司第九届董事会非独立董事候选人（简历见附件）。
以上董事候选人中，兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计
不超过公司董事总数的二分之一。
公司独立董事对该事项发表了独立意见，详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
议案三 关于公司董事会换届暨提名独立董事候选人的议案
表决结果：同意 14 票，反对 0 票，弃权 0 票。
鉴于公司第八届董事会成员任期已届满， 董事会同意提名曹兴权、杨新民、李克
强、丁玮、汤谷良、张影为公司第九届董事会独立董事候选人（简历见附件）。独立董
事津贴为每人每年 20 万元（含税）。
独立董事提名人及候选人声明详细内容见同日披露于巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）及《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《上海证券报》的《独
立董事提名人及候选人声明公告》。独立董事候选人的有关资料须提交深圳证券交易所
审核，经交易所审核无异议后方可提交股东大会审议。
公司独立董事对该事项发表了独立意见，详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
议案四 关于召开 2023 年第一次临时股东大会的通知
表决结果：同意 14 票，反对 0 票，弃权 0 票。
公司拟定于 2023 年 7 月 27 日以现场投票和网络投票相结合的方式召开 2023 年第
一次临时股东大会。
详细内容见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及《中国证券报》《证券
时报》《证券日报》《上海证券报》《香港商报》的《关于召开 2023 年第一次临时股东
大会的通知》（公告编号：2023-48）。
重庆长安汽车股份有限公司董事会
附件：
非独立董事候选人简历
朱华荣先生，1965 年 3 月出生，汉族，重庆人，硕士，正高级工程师。现任重庆
长安汽车股份有限公司董事长、党委书记，中国兵器装备集团有限公司总经理助理，
中国长安汽车集团有限公司董事，长安福特汽车有限公司董事长。曾任长安公司技术
部副部长、汽车制造厂总工程师、公司总裁助理兼技术中心 主任、科技委主任、公司
副总经理、工程研究院院长，重庆长安汽车股份有限公司副总裁、党委书记，中国长
安汽车集团有限公司党委副书记，重庆长安汽车股份有限公司总裁。截至目前，朱华
荣先生持有本公司 500,864 股。
朱华荣先生不存在不得提名为董事的情形；未曾受过中国证监会及其他有关部门
的处罚和证券交易所纪律处分；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法
违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论意见的情形； 除已披露的情形外，与持
有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在
关联关系；不是失信被执行人；符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、
《深圳证券交易所股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。
张博先生，1978 年 12 月出生，汉族，天津人，硕士，正高级会计师。现任 中国
兵器装备集团有限公司财务部主任，重庆长安汽车股份有限公司、南方工业资产管理
有限责任公司、兵器装备集团财务有限责任公司董事。曾任中国兵器装备集团有限公
司财务部财务处副处长、调研员，重庆望江工业有限公司董事、总会计师， 中国兵器
装备集团有限公司财务部副主任。截至目前，张博先生未持有本公司股票。
张博先生不存在不得提名为董事的情形；未曾受过中国证监会及其他有关部门的
处罚和证券交易所纪律处分；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违
规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论意见的情形； 除已披露的情形外，与持有
公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关
联关系；不是失信被执行人；符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《深
圳证券交易所股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。
贾立山先生，1970 年 10 月出生，汉族，天津人，工学博士，正高级工程师。现
任中国兵器装备集团有限公司产业推进部主任、济南轻骑铃木摩托车有限公司董事长。
曾任中国兵器装备集团有限公司光电部产业发展处处长、办公厅综合处处长、发展计
划部副主任，重庆大江工业有限责任公司董事长、党委书记， 中国兵器装备集团有限
公司产业推进部副主任。截至目前，贾立山先生未持有本公司股票。
贾立山先生不存在不得提名为董事的情形；未曾受过中国证监会及其他有关部门
的处罚和证券交易所纪律处分；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法
违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论意见的情形； 除已披露的情形外，与持
有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在
关联关系；不是失信被执行人；符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、
《深圳证券交易所股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。
王俊先生，1972 年 5 月出生，汉族，四川人，硕士，高级工程师。现任重庆长安
汽车股份有限公司董事、总裁、党委副书记，重庆长安科技有限责任公司总经理。曾
任长安公司汽车工程研究院副院长、产品策划处处长，销售有限公司市场部产品管理
处经理，市场部部长，重庆长安汽车股份有限公司总裁助理兼销售有限公司总经理、
商用车事业部党委书记、总经理，重庆长安汽车股份有限公司执行副总裁、两化融合
管理者代表、工会主席、长安汽车大学校长。截至目前，王俊先生持有本公司 364,000
股。
王俊先生不存在不得提名为董事的情形；未曾受过中国证监会及其他有关部门的
处罚和证券交易所纪律处分；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违
规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论意见的情形； 除已披露的情形外，与持有
公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管 理人员不存在关
联关系；不是失信被执行人；符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《深
圳证券交易所股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。
赵非先生，1974 年 7 月出生，汉族，辽宁人，硕士，高级工程师。现任中国长安
汽车集团有限公司董事、总裁、党委副书记。曾任长安公司汽研院发动机工艺所所长 、
发动机四工厂副厂长，中国长安汽车集团有限公司集团科技开发部副总经理，哈尔滨
东安汽车发动机制造有限公司董事、总经理，党委书记、董事长， 重庆长安汽车股份
有限公司公司总裁助理兼战略规划部部长、党支部书记，公司副总 裁，公司执行副总
裁，长安福特汽车有限公司党委书记、执行副总裁。截至目前，赵非先生持有本公司
赵非先生不存在不得提名为董事的情形；未曾受过中国证监会及其他有关部门的
处罚和证券交易所纪律处分；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违
规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论意见的情形； 除已披露的情形外，与持有
公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关
联关系；不是失信被执行人；符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《深
圳证券交易所股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。
张德勇先生，1975 年 3 月出生，汉族，四川人，会计专业硕士(MPAcc)，高级会
计师。现任重庆长安汽车股份有限公司董事、总会计师、董事会秘书。曾任中国兵器
装备集团有限公司自动化研究所财务处处长、所长助理， 中国兵器装备集团有限公司
财务部财务处副处长（挂职），重庆长江电工有限责任公司董事、总会计师、党委委员，
中国兵器装备集团有限公司财务部副主任（挂职），重庆长安工业（集团）有限责任公
司董事、总会计师、党委委员，重庆长安汽车股份有限公司执行副总裁。截至目前，
张德勇先生持有本公司 353,080 股。
张德勇先生不存在不得提名为董事的情形；未曾受过中国证监会及其他有关部门
的处罚和证券交易所纪律处分；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法
违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论意见的情形； 除已披露的情形外，与持
有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在
关联关系；不是失信被执行人；符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、
《深圳证券交易所股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。
独立董事候选人简历
曹兴权先生，1971 年 6 月出生，汉族，四川人，法学博士。先后毕业于云南大学、
西南政法大学。1989 年 7 月参加工作，现任西南政法大学民商法学院教授，民商法学
商法方向博士生导师；兼任长安汽车（000625）、涪陵电力（600452）独立董事。曾挂
职重庆市第一中级人民法院民事审判四庭副庭长，重庆市人民检察院民事行政检察专
家委员会委员、重庆市第一、第五中级人民法院专家咨询委员会委员。截至目前，曹
兴权先生未持有本公司股票。
曹兴权先生不存在不得提名为独立董事的情形；未曾受过中国证监会及其他有关
部门的处罚和证券交易所纪律处分；不存在因涉嫌犯罪被司法机关 立案侦查或者涉嫌
违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论意见的情形；与持有公司 5%以上股
份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；不是
失信被执行人；符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《深圳证券交易所
股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。
杨新民先生，1960 年 8 月出生，汉族，四川人，应用数学博士。先后毕业于重庆
师范大学、重庆大学和香港理工大学。1983 年 6 月参加工作，现任重庆师范大学数学
科学学院教授、重庆国家应用数学中心主任、最优化与控制教育部重点实 验室主任；
兼任重庆马上科技发展基金会理事；兼任长安汽车（000625）独立董事。曾任中国数
学会副理事长，中国运筹学会副理事长，中国系统工程学会副理事长等职位。截至目
前，杨新民先生未持有本公司股票。
杨新民先生不存在不得提名为独立董事的情形；未曾受过中国证监会及其他有关
部门的处罚和证券交易所纪律处分；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌
违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论意见的情形；与持有公司 5%以上股
份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；不是
失信被执行人；符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《深圳证券交易所
股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。
李克强先生，1963 年 1 月出生，汉族，四川人，汽车工程博士。先后毕业于清华
大学、重庆大学。1988 年 4 月参加工作，现任清华大学车辆与运载学院教授、博士研
究生导师，清华大学智能绿色车辆与交通全国重点实验室主任，中国工程院院士；兼
任上市公司长安汽车（000625）、宇通客车（600666）、四维图新（002405）、中国汽研
（601965）、高鸿股份（000851），及非上市公司广汽埃安新能源汽车有限公司独立董
事。曾任清华大学汽车工程系系主任。截至目前，李克强先生未持有本公司股票。
李克强先生不存在不得提名为独立董事的情形；未曾受过中国证监会及其他有关
部门的处罚和证券交易所纪律处分；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌
违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论意见的情形；与持有公司 5%以上股
份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；不是
失信被执行人；符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《深圳证券交易所
股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。
丁玮先生，1960 年 1 月出生，汉族，中国香港人，金融学学士。毕业于中国人民
大学财政金融系。1987 年 11 月参加工作，现任博润资本投资管理有限公司创始人兼
董事长；兼任长安汽车（000625）、国泰君安（601211）、恒生电子（600570）独立董
事。曾任世界银行及国际货币基金组织经济学家、部门负责人，德意志银行中国区总
裁，中国国际金融股份有限公司投资银行业务管委会主席兼投资银行部负责人，淡马
锡全球高级管委会成员、全球投资决策委员会成员、兼任中国区总裁， 上海中金资本
投资有限公司总裁、董事长，神州租车有限公司独立非执行董事。截至目前，丁玮先
生未持有本公司股票。
丁玮先生不存在不得提名为独立董事的情形；未曾受过中国证监会及其他有关部
门的处罚和证券交易所纪律处分；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违
法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论意见的情形；与持有公司 5%以上股份
的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；不是失
信被执行人；符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《深圳证券交易所股
票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。
汤谷良先生，1962 年 8 月出生，汉族，湖南人，财务学博士。先后毕业于北京商
学院会计学专业、财政部财政科学研究所财务学专业。1987 年 7 月参加工作，现任对
外经济贸易大学国际商学院财务学系教授；兼任 上市公司长安汽车（000625）、九州通
（600998）、复星医药（600196）、光峰科技（688007），及非上市公司三峡资本股份有
限公司、中建投租赁股份有限公司独立董事。截至目前，汤谷良先生未持有本公司股
票。
汤谷良先生不存在不得提名为独立董事的情形；未曾受过中国证监会及其他有关
部门的处罚和证券交易所纪律处分；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌
违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论意见的情形；与持有公司 5%以上股
份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；不是
失信被执行人；符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《深圳证券交易所
股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。
张影先生，1978 年 12 月出生，汉族，重庆人，管理学博士。先后毕业于南京大
学、剑桥大学和芝加哥大学。2007 年 7 月参加工作，现任北京大学光华管理学院教授、
副院长；兼任长安汽车（000625）、中国电影（600977）、美因基因（06667.HK）独立
董事。曾执教于美国得克萨斯大学。截至目前，张影先生未持有本公司股票。
张影先生不存在不得提名为独立董事的情形；未曾受过中国证监会及其他有关部
门的处罚和证券交易所纪律处分；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违
法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论意见的情形；与持有公司 5%以上股份
的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；不是失
信被执行人；符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《深圳证券交易所股
票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。
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