一心为民 全心服务
股票代码：002727 股票简称：一心堂 公告编号：2023-054 号
一心堂药业集团股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
（1）现场会议时间：2023 年 7 月 11 日（星期二）下午 14 点。
（2）网络投票时间：2023 年 7 月 11 日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进
行网络投票的具体时间为 2023 年 7 月 11 日 9:15—9:25，9:30—11:30 和 13:00—15:00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为 2023 年 7 月 11 日上午
日报》及巨潮资讯网上。本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》、
《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》以及《公司章程》的规
定，会议合法有效。
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（二）会议的出席情况
参加本次会议的股东、股东代表及委托投票代理人共有 16 人，代表股份
股的 5.3666%；
事务所对本次股东大会进行了见证，并出具法律意见书。
二、议案审议表决情况
本次股东大会以现场记名投票及网络投票方式相结合表决，审议并表决通过了以
下议案，具体表决情况如下：
容、投资金额及实施进度的议案》
表决结果：
同意 282,964,098 股，占参与表决有表决权股份总数的 99.9869%；
反对 37,000 股，占参与表决有表决权股份总数的 0.0131 %；
弃权 0 股，占参与表决有表决权股份总数的 0 %。
其中中小投资者表决情况为：同意 31,997,208 股，占出席会议中小投资者有效表
决股份总数的 99.8845%；反对 37,000 股，占出席会议中小投资者有效表决股份总数的
本议案为股东大会特别决议事项，已经出席本次会议的股东及股东代表所持表决权
股份总数的2/3以上表决通过。
表决结果通过。
实施主体、实施地点、投资金额及实施进度的议案》
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表决结果：
同意 282,964,098 股，占参与表决有表决权股份总数的 99.9869%；
反对 37,000 股，占参与表决有表决权股份总数的 0.0131 %；
弃权 0 股，占参与表决有表决权股份总数的 0 %。
其中中小投资者表决情况为：同意 31,997,208 股，占出席会议中小投资者有效表
决股份总数的 99.8845%；反对 37,000 股，占出席会议中小投资者有效表决股份总数的
本议案为股东大会特别决议事项，已经出席本次会议的股东及股东代表所持表决权
股份总数的2/3以上表决通过。
表决结果通过。
表决结果：
同意 282,964,098 股，占参与表决有表决权股份总数的 99.9869%；
反对 37,000 股，占参与表决有表决权股份总数的 0.0131 %；
弃权 0 股，占参与表决有表决权股份总数的 0 %。
其中中小投资者表决情况为：同意 31,997,208 股，占出席会议中小投资者有效表
决股份总数的 99.8845%；反对 37,000 股，占出席会议中小投资者有效表决股份总数的
表决结果通过。
日常关联交易预计额度的议案》
表决结果：
同意 282,964,098 股，占参与表决有表决权股份总数的 99.9869%；
反对 37,000 股，占参与表决有表决权股份总数的 0.0131 %；
弃权 0 股，占参与表决有表决权股份总数的 0 %。
其中中小投资者表决情况为：同意 31,997,208 股，占出席会议中小投资者有效表
决股份总数的 99.8845%；反对 37,000 股，占出席会议中小投资者有效表决股份总数的
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表决结果通过。
三、律师出具的法律意见
及《公司章程》的有关规定；出席会议的人员资格、召集人的资格合法有效；本次股东
大会的表决程序和表决结果合法有效。
四、备查文件
业集团股份有限公司 2023 年度第二次临时股东大会的法律意见书》。
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