证券代码：603758 证券简称：秦安股份 公告编号：2023-036
重庆秦安机电股份有限公司
第四届监事会第二十四次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、 监事会会议召开情况
重庆秦安机电股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第二十四次
会议于 2023 年 7 月 11 日以通讯的方式召开。本次监事会会议通知及议案已于
事人数 3 人，会议由公司监事会主席刘加基召集并主持。会议的召开符合《中华
人民共和国公司法》及有关法律、法规和《公司章程》的有关规定，所作决议合
法有效。
二、监事会会议审议情况
经全体与会监事审议，通过如下决议：
（一）审议通过《关于监事会换届选举暨提名第五届监事会股东代表监事候
选人的议案》
公司第四届监事会任期将于 2023 年 8 月 28 日届满，根据《公司法》、《公
司章程》及其他相关法律法规的有关规定，监事会同意提名刘加基、蒋仕国为公
司第五届监事会股东代表监事候选人。
具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒
体披露的《秦安股份关于董事会、监事会换届选举的公告》
（公告编号：2023-037）。
表决结果： 3 票同意， 0 票反对， 0 票弃权
本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于注销部分期权的议案》
具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒
体披露的《秦安股份关于注销股票期权激励计划部分期权的公告》（公告编号：
监事会意见：公司拟对激励对象持有的已符合行权条件但未在行权期行权的
股票期权进行注销，相关审议程序合法有效，符合《上市公司股权激励管理办法》、
《2021 年股票期权激励计划》相关规定，同意对部分股票期权进行注销。
表决结果： 3 票同意， 0 票反对， 0 票弃权
特此公告。
重庆秦安机电股份有限公司监事会
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