证券代码：603758 证券简称：秦安股份 公告编号：2023-035
重庆秦安机电股份有限公司
第四届董事会第二十七次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
重庆秦安机电股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十七次
会议于 2023 年 7 月 11 日以通讯的方式召开。本次董事会会议通知及议案已于
事人数 8 人，会议由董事长 YUANMING TANG 先生主持。会议召开符合《中华人民
共和国公司法》及《公司章程》等法律法规及公司制度的规定，所作决议合法有
效。
二、董事会会议审议情况
经全体与会董事审议，本次会议通过如下决议：
（一）审议通过《关于公司董事会换届选举暨第五届董事会非独立董事候选
人提名的议案》
公司第四届董事会任期将于 2023 年 8 月 28 日届满。根据《公司法》、
《公司
章程》及其他相关法律法规的有关规定，公司第四届董事会提名 YUANMING TANG、
余洋、刘宏庆、杨颖、李草、张代斌为第五届董事会非独立董事候选人。
具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒
体披露的《秦安股份关于董事会、监事会换届选举的公告》
（公告编号：2023-037）。
表决结果： 8 票同意， 0 票反对， 0 票弃权
公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见。
本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于公司董事会换届选举暨第五届董事会独立董事候选人
提名的议案》
公司第四届董事会任期将于 2023 年 8 月 28 日届满。根据《公司法》、
《公司
章程》及其他相关法律法规的有关规定，公司第四届董事会提名孙少立、孟凡臣、
张永冀为第五届董事会独立董事候选人。
具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒
体披露的《秦安股份关于董事会、监事会换届选举的公告》
（公告编号：2023-037）。
表决结果： 8 票同意， 0 票反对， 0 票弃权
公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见。
本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于提请股东大会授权董事会办理登记备案手续的议案》
因公司董事监事人员变更，董事会拟提请股东大会授权董事会指定有关部门
办理前述事宜相关手续，包括但不限于呈交申报文件、签署有关文件、领取批准
文件以及对文件进行非实质性修改等。
表决结果： 8 票同意， 0 票反对， 0 票弃权
本议案尚需提交股东大会审议。
（四）审议通过《关于提请召开 2023 年第一次临时股东大会的议案》
表决结果： 8 票同意， 0 票反对， 0 票弃权
（五）审议通过《关于注销部分期权的议案》
具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒
体披露的《秦安股份关于注销股票期权激励计划部分期权的公告》（公告编号：
独立董事意见：公司 2021 年股票期权激励计划部分期权的注销符合《上市
公司股权激励管理办法》以及公司股权激励计划中的相关规定，所作的决定履行
了必要的程序，不存在损害公司股东利益的情况。因此，一致同意公司注销部分
已获授但未行权的股票期权。
北京市万商天勤律师事务所律师出具了法律意见书。
关联董事余洋回避表决。
表决结果： 7 票同意， 0 票反对， 0 票弃权
特此公告。
重庆秦安机电股份有限公司董事会
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