证券代码：002355 证券简称：兴民智通 公告编号：2023-058
兴民智通（集团）股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
兴民智通（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第五十一次会
议（以下简称“会议”）的会议通知于 2023 年 7 月 8 日以邮件方式发出，会议于 2023
年 7 月 11 日上午 10:30 在公司会议室以通讯方式召开，会议应到董事 7 人，实到董事 7
人，本次会议召开符合《中华人民共和国公司法》
《公司章程》及有关法律、法规规定，
会议由董事长匡文明先生召集并主持。
本次会议以通讯表决方式形成了以下决议：
一、审议通过了《关于为参股公司提供担保暨关联交易的议案》，并同意将该议案
提交 2023 年第四次临时股东大会审议；
同意公司为参股公司武汉英泰斯特电子技术有限公司，向银行申请总额为人民币
具体内容请见公司于 2023 年 7 月 12 日刊载于《中国证券报》
《上海证券报》
《证券
时报》《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于为参股公
司提供担保暨关联交易的公告》。
表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票，关联董事高赫男回避表决。
二、审议通过了《关于聘任证券事务代表的议案》
同意聘任蒋璐遥女士为公司证券事务代表，协助董事会秘书履行职责，任期自本次
董事会审议通过之日起至第五届董事会届满时止。
具体内容请见公司于 2023 年 7 月 12 日刊载于《中国证券报》
《上海证券报》
《证券
时报》《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于聘任证券
事务代表的公告》。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
三、审议通过了《关于召开 2023 年第四次临时股东大会的议案》。
公司定于 2023 年 7 月 28 日（星期五）召开 2023 年第四次临时股东大会，具体内
容请见公司于 2023 年 7 月 12 日刊载于《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证
券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于召开 2023 年第四次
临时股东大会通知的公告》。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
特此公告。
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