证券代码：688633 证券简称：星球石墨 公告编号：2023-039
南通星球石墨股份有限公司
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
一、监事会会议召开情况
南通星球石墨股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第六次会议
于 2023 年 7 月 5 日以书面方式发出会议通知，于 2023 年 7 月 11 日以现场方式
在公司会议室召开，本次会议由公司监事会主席陈小峰先生主持，会议应参加表
决监事 3 人，实际参加表决监事 3 人。本次会议的召集、召开符合《中华人民共
和国公司法》
（以下简称“《公司法》”）等法律法规和《南通星球石墨股份有限公
司章程》
（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，会议决议合法、有效。
二、监事会会议审议情况
（一）审议通过《关于调整 2022 年限制性股票激励计划授予价格和数量的
议案》
监事会认为：本次对公司 2022 年限制性股票激励计划授予价格和数量的调
整符合《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）等有关法律、
法规、规范性文件和公司《2022 年限制性股票激励计划（草案）》
（以下简称“《激
励计划（草案）》”）的相关规定，审议程序合法合规，不存在损害公司及全体股
东利益的情形。
表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于
调整 2022 年限制性股票激励计划授予价格和数量的公告》
（公告编号：2023-037）。
（二）审议通过《关于向激励对象授予预留部分限制性股票的议案》
监事会对激励对象获授公司 2022 年限制性股票激励计划预留部分的限制性
股票的条件是否成就进行核查，同意《关于向激励对象授予预留部分限制性股票
的议案》的相关内容。监事会认为：
（1）公司不存在《管理办法》等法律、法规和规范性文件规定的禁止实施
股权激励计划的情形，公司具备实施股权激励计划的主体资格。
（2）预留部分限制性股票授予的激励对象均符合公司 2022 年第一次临时股
东大会审议通过的《激励计划（草案）》中关于激励对象的条件，具备《公司法》
《中华人民共和国证券法》等法律、法规和规范性文件以及《公司章程》规定的
任职资格，符合《管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》规定的激
励对象条件，符合本激励计划规定的激励对象范围，其作为本激励计划激励对象
的主体资格合法、有效。
（3）公司确定预留部分限制性股票的授予日符合《管理办法》以及《激励
计划（草案）》中有关授予日的相关规定。
综上，激励对象获授预留部分限制性股票的条件已成就，监事会同意以 2023
年 7 月 11 日为预留部分限制性股票的授予日，向符合条件的 2 名激励对象授予
预留部分限制性股票 88.20 万股，授予价格为 17.27 元/股。其中，第一类限制
性股票 44.10 万股，第二类限制性股票 44.10 万股。
表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于
向激励对象授予预留部分限制性股票的公告》（公告编号：2023-038）。
特此公告。
南通星球石墨股份有限公司监事会
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