证券代码：002132 证券简称：恒星科技 公告编号：2023065
河南恒星科技股份有限公司
第七届董事会第十六次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
一、会议基本情况
河南恒星科技股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第十六次会议通
知于 2023 年 7 月 6 日以当面送达、电话、微信等方式发出，会议于 2023 年 7 月 11
日 9 时 30 分在公司会议室召开，会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名，会议由
公司董事长谢晓博先生主持，公司监事、高级管理人员及其他相关人员列席了本次
会议。本次会议的召开符合《公司法》《公司章程》及有关法律、法规等规定，会议
的召开合法有效。
二、会议审议情况
会议以现场及通讯投票方式通过了以下决议（周文博先生、张建胜先生、杨晓
勇先生、郭志宏先生通过通讯方式进行了表决）：
（一）审议通过《关于制定<远期外汇交易业务管理制度>的议案》
表决结果：赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
公司《远期外汇交易业务管理制度》于 2023 年 7 月 12 日刊登在巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）。
（二）审议通过《关于开展远期外汇交易业务的议案》
表决结果：赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
详见公司 2023 年 7 月 12 日刊登于《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》
《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《河南恒星科技股份有限公
司关于开展远期外汇交易业务的公告》。
三、独立董事意见
公司独立董事对本次董事会审议的议案发表了独立意见,详见公司 2023 年 7 月
立董事对公司开展远期外汇交易业务发表的独立意见》。
四、备查文件
立意见
特此公告
河南恒星科技股份有限公司董事会
首页
微信公众号
证券之星APP
