恒星科技: 公司第七届董事会第十六次会议决议公告

证券之星 2023-07-12 00:00:00
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   证券代码:002132         证券简称:恒星科技    公告编号:2023065
                河南恒星科技股份有限公司
              第七届董事会第十六次会议决议公告
   本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
   一、会议基本情况
   河南恒星科技股份有限公司(以下简称“公司”)第七届董事会第十六次会议通
知于 2023 年 7 月 6 日以当面送达、电话、微信等方式发出,会议于 2023 年 7 月 11
日 9 时 30 分在公司会议室召开,会议应出席董事 9 名,实际出席董事 9 名,会议由
公司董事长谢晓博先生主持,公司监事、高级管理人员及其他相关人员列席了本次
会议。本次会议的召开符合《公司法》《公司章程》及有关法律、法规等规定,会议
的召开合法有效。
   二、会议审议情况
   会议以现场及通讯投票方式通过了以下决议(周文博先生、张建胜先生、杨晓
勇先生、郭志宏先生通过通讯方式进行了表决):
   (一)审议通过《关于制定<远期外汇交易业务管理制度>的议案》
   表决结果:赞成票 9 票,反对票 0 票,弃权票 0 票。
   公司《远期外汇交易业务管理制度》于 2023 年 7 月 12 日刊登在巨潮资讯网
(www.cninfo.com.cn)。
   (二)审议通过《关于开展远期外汇交易业务的议案》
   表决结果:赞成票 9 票,反对票 0 票,弃权票 0 票。
   详见公司 2023 年 7 月 12 日刊登于《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》
《证券日报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《河南恒星科技股份有限公
司关于开展远期外汇交易业务的公告》。
   三、独立董事意见
  公司独立董事对本次董事会审议的议案发表了独立意见,详见公司 2023 年 7 月
立董事对公司开展远期外汇交易业务发表的独立意见》。
  四、备查文件
立意见
  特此公告
                     河南恒星科技股份有限公司董事会

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