证券代码：688633 证券简称：星球石墨 公告编号：2023-040
南通星球石墨股份有限公司
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
南通星球石墨股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第六次会议
于 2023 年 7 月 5 日以书面方式发出会议通知，于 2023 年 7 月 11 日以现场结合
通讯的方式在公司会议室召开，本次会议由公司董事长钱淑娟女士主持，会议应
参加表决董事 9 人，实际参加表决董事 9 人。本次会议的召集、召开符合《中华
人民共和国公司法》
（以下简称“《公司法》”）等法律法规和《南通星球石墨股份
有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，会议决议合法、有效。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过《关于调整 2022 年限制性股票激励计划授予价格和数量的
议案》
鉴于公司 2022 年年度权益分派已实施完毕，以股权登记日公司总股本
体股东每股转增 0.40 股，根据《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管
理办法》
”）、公司《2022 年限制性股票激励计划（草案）》
（以下简称“《激励计划
（草案）》
”）等相关规定需对公司 2022 年限制性股票激励计划的授予价格和数量
进行相应的调整。本次调整在公司 2022 年年度股东大会对公司董事会的授权范
围内。调整内容如下：公司 2022 年限制性股票激励计划预留部分授予数量调整
为 63×
（1+0.4）=88.2 万股；第二类限制性股票授予数量调整为 119.5×（1+0.4）
=167.3 万股。公司 2022 年限制性股票激励计划调整后的授予价格（含预留部分）
为（24.76-0.58）÷（1+0.4）=17.27 元/股。
本次对公司 2022 年限制性股票激励计划授予价格和数量的调整符合《管理
办法》等有关法律、法规、规范性文件和《激励计划（草案）》的相关规定，审
议程序合法合规，不存在损害公司及全体股东利益的情形。本次限制性股票激励
计划的调整合法、有效。
公司独立董事对此议案发表了明确同意的意见。
表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于
调整 2022 年限制性股票激励计划授予价格和数量的公告》
（公告编号：2023-037）。
（二）审议通过《关于向激励对象授予预留部分限制性股票的议案》
根据《管理办法》等有关法律、法规、规范性文件和《激励计划（草案）》
的相关规定以及公司 2022 年年度股东大会的授权，董事会认为预留限制性股票
授予条件已经成就，同意以 2023 年 7 月 11 日为预留部分限制性股票的授予日，
向符合条件的 2 名激励对象授予预留部分限制性股票 88.20 万股，授予价格为
股。预留部分限制性股票授予之后，本激励计划拟授予的限制性股票已全部授予
完毕。
公司独立董事对此议案发表了明确同意的意见。
表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于
向激励对象授予预留部分限制性股票的公告》（公告编号：2023-038）。
特此公告。
南通星球石墨股份有限公司董事会
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