益丰大药房连锁股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会会议资料
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会议时间：2023 年 7 月 17 日 14：30
会议地点：湖南省长沙市金洲大道 68 号益丰医药物流园三楼
会议召集人：公司董事会
大会主持人：董事长高毅先生
大会议程：
一、签到、宣布会议开始
（授权委托书、营业执照复印件、身份证复印件等）并领取《表决票》；
二、主持人宣读会议议案
议案一、《关于修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》
三、审议表决
四、宣布现场会议结果
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为维护股东的合法权益，确保会议正常进行，提高会议效率，根据《中华人民
共和国公司法》和《公司章程》等有关规定，特制定本须知：
权利。
或股东代表。
并经主持人同意后方可发言。
案发言不超过 1 次，每次发言不超过 3 分钟，发言时应先报所持股份数额和姓名。
主持人可安排公司董事、监事和高级管理人员等回答股东问题，与本次股东大会议
题无关或将泄露公司商业秘密或公司、股东共同利益的质询，大会主持人或其指定
的有关人员有权拒绝回答。议案表决开始后，大会将不再安排股东发言。
持有的有表决权的股份数额行使表决权，每一股份享有一票表决权。股东在投票表
决时，应在表决票中每项议案项下的“同意”、“反对”、“弃权”三项中任选一项，并
以打“√”表示，多选或不选均视为无效票，做弃权处理。
和会议议程、侵犯公司和其他股东或股东代表的合法权益的行为，会议工作人员有
权予以制止，并及时报有关部门处理。
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议案一：关于修订《公司章程》并办理工商变更登记的议案
各位股东：
公司 2022 年度权益分派实施已经完成，根据权益分派方案“以股本 721,704,930
股为基数，每股转增 0.4 股”，转增后的公司股份变更为 1,010,386,902 股，同时，根
据《上市公司股权激励管理办法》、公司《2022 年限制性股票激励计划》等相关规定，
经公司第四届董事会第二十四次会议审议，同意回购注销 74,400 股限制性股票。因公
司 2022 年度权益分派，经第四届董事会第二十七次会议审议，对回购注销的限制性
股票进行调整，回购注销股份数量由 74,400 股调整为 104,160 股。
本次因权益分派与股权激励回购事项，对注册资本与股本进行变更如下：公司注
册资本由 721,704,930 元变更为 1,010,282,742 元，公司股本由 721,704,930 股变更为
条款 修订前 修订后
公司注册资本为人民币 721,704,930 元。投 公司注册资本为人民币 1,010,282,742 元。投资
第六条
资总额 721,704,930 元。 总额 1,010,282,742 元。
第十九 公司股份总数为 721,704,930 股，全部为人 公司股份总数为 1,010,282,742 股，全部为人民
条 民币普通股，每股面值人民币 1 元。 币普通股，每股面值人民币 1 元。
本次章程条款的修订以工商登记机关最终核准结果为准，同时提请股东大会授
权公司管理层办理相关工商变更登记备案等手续。
本议案已经第四届董事会第二十七次会议审议通过，现将此议案提交本次股东
大会审议，请各位股东予以审议并表决。
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