股票代码：000410 股票简称：沈阳机床 公告编号：2023-42
沈阳机床股份有限公司
第九届监事会第二十次会议决议公告
本公司及其监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
通知于 2023 年 7 月 5 日以电子邮件的方式传达至各位监事。
召开。
事鲁忠、职工监事张永、职工监事桑会庆现场参会；监事会
主席由海燕、监事王亚良以视频形式参会。
《公司章程》的有关规定。
二、监事会会议审议情况
经与会监事审议，本次会议以投票表决方式表决通过了
以下决议：
以5票同意、0票反对、0票弃权表决通过了《关于监事
会换届选举第十届监事会非职工代表监事的议案》
鉴于公司第九届监事会任期即将届满，根据《公司法》
《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公
司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》《公司
章程》等相关规定，公司监事会进行换届选举。公司监事会
同意提名由海燕先生、王亚良先生、鲁忠先生为公司第十届
监事会非职工代表监事候选人，任期自公司股东大会审议通
过之日起三年。上述三位非职工代表监事候选人简历详见附
件。
该议案尚需公司 2023 年第一次临时股东大会审议通过
并以累积投票方式表决。
上述非职工代表监事候选人经股东大会审议通过后，将
与公司职工代表会议上选举产生的职工代表监事共同组成
公司第十届监事会，任期自股东大会通过之日起三年。
根据相关规定，为了确保监事会的正常运作，第九届监
事会的现有监事在新一届监事会产生前，仍应当依照法律、
行政法规、部门规章和《公司章程》的规定，履行监事职务。
三、备查文件
《公司第九届监事会第二十次会议决议》
特此公告。
沈阳机床股份有限公司监事会
附 件
沈阳机床股份有限公司
第十届非职工代表监事候选人简历
工学学士，高级政工师。曾任齐二机床董事长、党委书记；
哈量集团党委书记、董事长兼任哈量集团总经理。现任中国
通用技术（集团）控股有限责任公司派驻二级公司专职董监
事，通用技术集团国际控股有限公司董事，天津第一机床有
限公司监事，齐二机床集团有限公司董事，沈阳机床股份有
限公司监事会主席。
由海燕先生在控股股东通用技术集团现任派驻二级公
司专职董监事职务，与本公司存在关联关系。截至公告披露
日，由海燕先生未持有公司股份。与持有公司5%以上股份的
股东、公司实际控制人以及公司其他董事、监事、高级管理
人员不存在关联关系。由海燕先生不存在违反《公司法》第
一百四十六条规定的情形；不存在被中国证监会采取证券市
场禁入措施，期限尚未届满的情形；不存在被证券交易所公
开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，
期限尚未届满的情形；任职资格符合《公司法》《深圳证券
交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范
运作》等相关法律、法规和规定要求，经在最高人民法院网
查询，不属于“失信被执行人”。
高级会计师。曾任通用技术集团意大利公司(乙类)副总经理
(集团总部部门经理级)，通用技术集团意大利公司(甲类)副
总经理。现任中国通用技术（集团）控股有限责任公司派驻
二级公司专职董监事，通用技术集团机床工程研究院有限公
司监事，中国医药健康产业股份有限公司监事，通用技术集
团国际控股有限公司监事会主席，沈阳机床股份有限公司监
事。
王亚良先生在控股股东通用技术集团现任派驻二级公司
专职董监事职务，与本公司存在关联关系。截至公告披露日，
王亚良先生未持有公司股份。与持有公司 5%以上股份的股东、
公司实际控制人以及公司其他董事、监事、高级管理人员不
存在关联关系。王亚良先生不存在违反《公司法》第一百四
十六条规定的情形；不存在被中国证监会采取证券市场禁入
措施，期限尚未届满的情形；不存在被证券交易所公开认定
为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，期限尚
未届满的情形；任职资格符合《公司法》《深圳证券交易所
上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》
等相关法律、法规和规定要求，经在最高人民法院网查询，
不属于“失信被执行人”。
会计师。曾任沈阳机床成套设备有限责任公司副总经理、财
务总监，沈阳机床银丰铸造有限公司副总经理、财务总监，
沈阳机床股份有限公司审计和法律部部长。现任沈一车床厂
党委副书记、纪委书记，沈阳机床股份有限公司监事。
截至公告披露日，鲁忠先生未持有公司股份。与持有公
司 5%以上股份的股东、公司实际控制人以及公司其他董事、
监事、高级管理人员不存在关联关系。鲁忠先生不存在违反
《公司法》第一百四十六条规定的情形；不存在被中国证监
会采取证券市场禁入措施，期限尚未届满的情形；不存在被
证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高
级管理人员，期限尚未届满的情形；任职资格符合《公司法》
《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上
市公司规范运作》等相关法律、法规和规定要求，经在最高
人民法院网查询，不属于“失信被执行人”。
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