沈阳机床: 沈阳机床股份有限公司第九届监事会第二十次会议决议公告

来源:证券之星 2023-07-12 00:00:00
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股票代码:000410   股票简称:沈阳机床    公告编号:2023-42
          沈阳机床股份有限公司
       第九届监事会第二十次会议决议公告
  本公司及其监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚
假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
   一、监事会会议召开情况
通知于 2023 年 7 月 5 日以电子邮件的方式传达至各位监事。
召开。
事鲁忠、职工监事张永、职工监事桑会庆现场参会;监事会
主席由海燕、监事王亚良以视频形式参会。
《公司章程》的有关规定。
   二、监事会会议审议情况
   经与会监事审议,本次会议以投票表决方式表决通过了
以下决议:
   以5票同意、0票反对、0票弃权表决通过了《关于监事
会换届选举第十届监事会非职工代表监事的议案》
   鉴于公司第九届监事会任期即将届满,根据《公司法》
《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公
司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》《公司
章程》等相关规定,公司监事会进行换届选举。公司监事会
同意提名由海燕先生、王亚良先生、鲁忠先生为公司第十届
监事会非职工代表监事候选人,任期自公司股东大会审议通
过之日起三年。上述三位非职工代表监事候选人简历详见附
件。
  该议案尚需公司 2023 年第一次临时股东大会审议通过
并以累积投票方式表决。
  上述非职工代表监事候选人经股东大会审议通过后,将
与公司职工代表会议上选举产生的职工代表监事共同组成
公司第十届监事会,任期自股东大会通过之日起三年。
  根据相关规定,为了确保监事会的正常运作,第九届监
事会的现有监事在新一届监事会产生前,仍应当依照法律、
行政法规、部门规章和《公司章程》的规定,履行监事职务。
  三、备查文件
  《公司第九届监事会第二十次会议决议》
  特此公告。
            沈阳机床股份有限公司监事会
附 件
        沈阳机床股份有限公司
      第十届非职工代表监事候选人简历
工学学士,高级政工师。曾任齐二机床董事长、党委书记;
哈量集团党委书记、董事长兼任哈量集团总经理。现任中国
通用技术(集团)控股有限责任公司派驻二级公司专职董监
事,通用技术集团国际控股有限公司董事,天津第一机床有
限公司监事,齐二机床集团有限公司董事,沈阳机床股份有
限公司监事会主席。
  由海燕先生在控股股东通用技术集团现任派驻二级公
司专职董监事职务,与本公司存在关联关系。截至公告披露
日,由海燕先生未持有公司股份。与持有公司5%以上股份的
股东、公司实际控制人以及公司其他董事、监事、高级管理
人员不存在关联关系。由海燕先生不存在违反《公司法》第
一百四十六条规定的情形;不存在被中国证监会采取证券市
场禁入措施,期限尚未届满的情形;不存在被证券交易所公
开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员,
期限尚未届满的情形;任职资格符合《公司法》《深圳证券
交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范
运作》等相关法律、法规和规定要求,经在最高人民法院网
查询,不属于“失信被执行人”。
高级会计师。曾任通用技术集团意大利公司(乙类)副总经理
(集团总部部门经理级),通用技术集团意大利公司(甲类)副
总经理。现任中国通用技术(集团)控股有限责任公司派驻
二级公司专职董监事,通用技术集团机床工程研究院有限公
司监事,中国医药健康产业股份有限公司监事,通用技术集
团国际控股有限公司监事会主席,沈阳机床股份有限公司监
事。
 王亚良先生在控股股东通用技术集团现任派驻二级公司
专职董监事职务,与本公司存在关联关系。截至公告披露日,
王亚良先生未持有公司股份。与持有公司 5%以上股份的股东、
公司实际控制人以及公司其他董事、监事、高级管理人员不
存在关联关系。王亚良先生不存在违反《公司法》第一百四
十六条规定的情形;不存在被中国证监会采取证券市场禁入
措施,期限尚未届满的情形;不存在被证券交易所公开认定
为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员,期限尚
未届满的情形;任职资格符合《公司法》《深圳证券交易所
上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》
等相关法律、法规和规定要求,经在最高人民法院网查询,
不属于“失信被执行人”。
会计师。曾任沈阳机床成套设备有限责任公司副总经理、财
务总监,沈阳机床银丰铸造有限公司副总经理、财务总监,
沈阳机床股份有限公司审计和法律部部长。现任沈一车床厂
党委副书记、纪委书记,沈阳机床股份有限公司监事。
  截至公告披露日,鲁忠先生未持有公司股份。与持有公
司 5%以上股份的股东、公司实际控制人以及公司其他董事、
监事、高级管理人员不存在关联关系。鲁忠先生不存在违反
《公司法》第一百四十六条规定的情形;不存在被中国证监
会采取证券市场禁入措施,期限尚未届满的情形;不存在被
证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高
级管理人员,期限尚未届满的情形;任职资格符合《公司法》
《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上
市公司规范运作》等相关法律、法规和规定要求,经在最高
人民法院网查询,不属于“失信被执行人”。

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