证券代码：300727 证券简称：润禾材料 公告编号：2023-071
债券代码：123152 债券简称：润禾转债
宁波润禾高新材料科技股份有限公司
第三届监事会第十四次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没
有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
宁波润禾高新材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监 事会
第十四次会议于2023年7月11日在公司会议室以现场和通讯相结合的方式召开。
本次监事会会议的通知于2023年7月8日通过专人送达、邮递、传真、电 话及电
子邮件等方式发出。本次会议应出席监事3名，实际出席监事3名。本 次监事会
会议由监事会主席郑卫红女士主持。本次会议的通知、召集、召开和表 决程序
符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、规范性文件及 《公司
章程》的有关规定。
二、监事会会议审议情况
经与会监事审议，以投票表决方式通过了以下决议：
（一）审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》
经审阅，公司及全资子公司本次拟使用不超过人民币1.7亿元闲置募集资金
投资于安全性高、流动性好、风险低的产品，有利于提高募集资金使用 效率，
能够获得一定的投资收益，符合公司和全体股东的利益，不存在变相改 变募集
资金用途的情形。
监事会同意公司及全资子公司使用金额不超过人民币1.7亿元的暂时闲置募
集资金进行现金管理。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。本议案获得通过。
三、备查文件
特此公告。
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