证券代码：002599 证券简称：盛通股份 公告编号：2023031
北京盛通印刷股份有限公司
第五届董事会2023年第五次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
北京盛通印刷股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 7 月 8 日以电子
邮件方式发出了召开第五届董事会 2023 年第五次会议的通知，会议于 2023 年 7
月 10 日下午 14:00 在北京盛通印刷股份有限公司会议室以现场和通讯相结合的
方式召开。
会议应出席董事 9 名，亲自出席董事 9 名。会议由董事长贾春琳先生主持。
公司副总经理、董事会秘书肖薇，财务总监许菊平、监事吴红涛、监事刘万坤、
监事赵文攀列席会议。会议的召集、召开程序符合法律法规和公司章程的规定。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过《关于全资子公司对外捐赠的议案》
表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。
独立董事发表了同意的独立意见。具体内容详见公司同日刊登于《中国证券
报》
、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于全资子公司对外
捐赠的公告》（公告编号：2023033）。
本议案无需提交股东大会审议。
特此公告。
北京盛通印刷股份有限公司董事会
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