证券代码：300174 证券简称：元力股份 公告编号：2022-041
福建元力活性炭股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
福建元力活性炭股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 7
月 5 日以书面方式向各董事发出公司第五届董事会第十四次会议通知。
本次会议于 2023 年 7 月 10 日以视频会议方式召开。会议应参加董事 5
人，实际参加董事 5 人，公司监事、高级管理人员列席了会议。会议
的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和公司章程及有关法律、
法规的规定。
会议由董事长许文显先生主持，经全体董事表决，通过了以下决
议：
一、会议以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过
了《关于<福建元力活性炭股份有限公司事业合伙人中长期持股计划
（草案）>及其摘要的议案》；
《福建元力活性炭股份有限公司事业合伙人中长期持股计划（草
案）
》及其摘要于 2023 年 7 月 11 日在中国证监会指定的创业板信息披
露网站披露，供投资者查阅。
该议案尚需提交公司股东大会审议。
二、会议以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过
了《关于提请股东大会授权董事会办理公司事业合伙人中长期持股计
划相关事宜的议案》；
为保证公司事业合伙人中长期持股计划的顺利实施，董事会提请
股东大会授权董事会全权办理本次持股计划的相关具体事宜，包括但
不限于：
构等中介机构（如有）的确定与变更作出决定；
明确规定需由公司股东大会审议行使的权利除外。
该议案尚需提交公司股东大会审议。
三、会议以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过
了《关于召开 2023 年第一次临时股东大会的议案》
。
《福建元力活性炭股份有限公司关于召开 2023 年第一次临时股东
大会的通知》于 2023 年 7 月 11 日在中国证监会创业板指定信息披露
网站披露，供投资者查阅。
特此公告
福建元力活性炭股份有限公司董事会
二〇二三年七月十一日
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