证券代码：600388 证券简称：ST 龙净 公告编号：2023-064
债券代码：110068 债券简称：龙净转债
福建龙净环保股份有限公司
关于召开 2023 年第二次临时股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
? 股东大会召开日期：2023年7月26日
? 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、 召开会议的基本情况
(一) 股东大会类型和届次
(二) 股东大会召集人：董事会
(三) 投票方式：本次股东大会采用的表决方式是现场投票和网络投票结合的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2023 年 7 月 26 日 14 点 30 分
召开地点：福建龙岩新罗区工业中路 19 号龙净环保工业园 1 号楼二楼会议室
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自 2023 年 7 月 26 日至 2023 年 7 月 26 日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大
会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投
票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，
应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 — 规范运作》等有关规
定执行。
二、 会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
投票股
东类型
序号 议案名称
A 股股
东
非累积投票议案
《关于<福建龙净环保股份有限公司 2023 年度向特定对象发行 A
股股票预案>的议案》
《关于<福建龙净环保股份有限公司 2023 年度向特定对象发行 A
股股票方案的论证分析报告>的议案》
《关于<福建龙净环保股份有限公司 2023 年度向特定对象发行 A
股股票募集资金使用可行性分析报告>的议案》
《关于向特定对象发行 A 股股票摊薄即期回报、采取填补措施及
相关主体承诺的议案》
《关于与特定对象签订<附条件生效的股份认购合同>暨关联交易
的议案》
《关于提请公司股东大会授权董事会或董事会授权人士全权办理
公司本次发行股票相关事宜的议案》
《关于环境工程（水污染防治工程）专项甲级设计资质迁回母公司
的议案》
上述议案相关内容于 2023 年 7 月 11 日在《中国证券报》《上海证券报》和
上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）披露。
应回避表决的关联股东名称：公司控股股东紫金矿业集团股份有限公司及其
子公司紫金矿业集团资本投资有限公司、紫金矿业投资（上海）有限公司应当回
避表决；因龙净实业集团有限公司及西藏阳光泓瑞工贸有限公司所持有股份的相
应表决权已无条件、独家且不可撤销地全部委托给紫金矿业集团股份有限公司行
使，因此龙净实业集团有限公司及西藏阳光泓瑞工贸有限公司亦应当回避表决。
三、 股东大会投票注意事项
(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，
既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，
也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联
网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投
票平台网站说明。
(二) 持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户
所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。
持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会网络投票的，
可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通
股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东
账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股
票的第一次投票结果为准。
(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，
以第一次投票结果为准。
(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、 会议出席对象
(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记
在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委
托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
股份类别 股票代码 股票简称 股权登记日
Ａ股 600388 ST 龙净 2023/7/20
(二) 公司董事、监事和高级管理人员。
(三) 公司聘请的律师。
(四) 其他人员
五、 会议登记方法
(一)符合上述条件的股东请于 2023 年 7 月 26 日上午 11：00 点前到本公司
董事会办公室办理出席会议资格登记手续。外地股东可以传真与信函方式登记
（以抵达公司证券部时间为准），出席会议时需验看原件；
(二)法人股东凭股票账户卡、法人授权委托书和营业执照复印件进行登记；
(三)个人股东凭股票账户卡及个人身份证进行登记，委托代理人持本人身份
证、授权委托书及委托人股票账户卡进行登记。
六、 其他事项
邮政编码：364000 联系电话：0597-2210288 传 真：0597-2237446
联系部门：董事会办公室
特此公告。
福建龙净环保股份有限公司
董 事 会
附件 1：授权委托书
授权委托书
福建龙净环保股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2023 年 7 月 26 日召
开的贵公司 2023 年第二次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数： 委托人股东帐户号：
序号 非累积投票议案名称 同意 反对 弃权
《关于公司符合向特定对象发行 A 股股票
条件的议案》
《关于公司 2023 年度向特定对象发行 A 股
股票方案的议案》
《关于<福建龙净环保股份有限公司 2023 年
度向特定对象发行 A 股股票预案>的议案》
《关于<福建龙净环保股份有限公司 2023 年
析报告>的议案》
《关于<福建龙净环保股份有限公司 2023 年
可行性分析报告>的议案》
《关于向特定对象发行 A 股股票摊薄即期
案》
《关于公司<未来三年（2023 年—2025 年）
股东回报规划>的议案》
《关于<前次募集资金使用情况报告>的议
案》
《关于与特定对象签订<附条件生效的股份
认购合同>暨关联交易的议案》
《关于提请股东大会审议同意特定对象免于
发出收购要约的议案》
《关于提请公司股东大会授权董事会或董事
事宜的议案》
《关于环境工程（水污染防治工程）专项甲
级设计资质迁回母公司的议案》
委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委
托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
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