证券代码：600477 证券简称：杭萧钢构 编号：2023-042
杭萧钢构股份有限公司
第八届董事会第十七次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
杭萧钢构股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第十七次会议于
议通知于 2023 年 7 月 5 日以书面、电话等方式发出，会议应出席董事 7 人，实
际出席董事 7 人，公司全体监事和高级管理人员以审阅本次会议全部文件的方式
列席本次会议。本次董事会会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、
《公司章
程》等的有关规定。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目实施主体的议案》。
同意“杭萧钢构绿色装配式建筑研发创新、智能制造及数智化管理示范基地
项目”实施主体由公司变更为公司全资子公司杭州智造，并授权公司经营管理层
办理包括但不限于募投项目实施主体变更备案登记手续、开立募集资金专户并签
署存储监管协议等相关事项，独立董事发表了同意的意见。本次募集资金投资项
目在公司与全资子公司之间进行变更，不属于改变募集资金用途的情形，根据《上
海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关规定，本次变
更事项无需提交公司股东大会审议。
具体内容详见同日披露于中国证券报、上海证券报和上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）的《杭萧钢构关于变更部分募集资金投资项目实施主体的公
告》（公告编号：2023-041）。
表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
（二）审议通过了《关于对全资子公司增资的议案》。
根据公司实际生产经营需要，公司拟以货币方式对全资子公司杭萧钢构（杭
州）智造有限公司进行增资 42,000 万元，将杭州智造的注册资本从人民币 18,000
万元增加至 60,000 万元，本次增资完成后，公司仍持有其 100%股权。
本次增资事宜不会导致公司合并报表范围发生变化，不会对公司财务状况和
经营成果产生重大影响，符合公司及全体股东的利益，不存在损害股东利益的情
形。
具体内容详见同日披露于中国证券报、上海证券报和上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）的《杭萧钢构关于对全资子公司增资的公告》（公告编号：
表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
特此公告。
杭萧钢构股份有限公司董事会
首页
微信公众号
证券之星APP
