证券代码：002517 证券简称：恺英网络 公告编号：2023-027
恺英网络股份有限公司
关于召开 2023 年第一次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、召开会议的基本情况
恺英网络股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第四十七次会议
审议通过了《关于召开 2023 年第一次临时股东大会的议案》。现将有关事宜通
知如下：
规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定；
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2023 年 7 月 26
日的交易时间，即 9:15—9:25，9:30－11:30，13:00－15:00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2023 年 7 月 26 日
和参加表决，股东委托的代理人不必是公司股东。
（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股
东可以在上述网络投票时间内通过上述系统行使表决权。网络投票包含深 圳证
券交易所交易系统和互联网投票系统两种投票方式，同一股份只能选择其 中一
种方式。
公司股东只能选择上述投票方式中的一种表决方式。同一表决权出现 重复
表决的以第一次投票结果为准。
司登记在册的全体股东均有权参加本次股东大会并行使表决权，并可以以 书面
形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司股东。
二、本次股东大会审议事项
备注
提案编码 提案名称 该列打勾的
栏可以投票
累积投票提案
应选人数（4）
人
应选人数（4）
人
应选人数（2）
人
非累积投票提案
（1）上述议案 1-3 以累积投票方式进行逐项表决，选举出公司第五届董事
会董事和第五届监事会非职工代表监事。股东所拥有的选举票数为其所持 有表
决权的股份数量乘以应选人数，股东可以将所拥有的选举票数以应选人数 为限
在候选人中任意分配（可以投出零票），但总数不得超过其拥有的选举票数。议
案 2 中，独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深交所备案审核无异议，股
东大会方可进行表决。
（2）上述议案 1、2、3、4、7 将对中小投资者单独计票（中小投资者指除
上市公司的董事、监事、高级管理人员、单独或者合计持有上市公司 5%以上股
份的股东以外的其他股东）；
（3）上述议案 5 的表决通过是议案 1、2、6 表决结果生效的前提；且议案
（4）上述议案已经公司第四届董事会第四十七次会议、第四届监事会第三
十九次会议审议通过；
（5）关联股东对议案 4 应当回避表决并不再接受其他股东委托投票。
具体内容详见 2023 年 7 月 11 日分别披露于《中国证券报》、《上海证券
报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）
《第四届董事会第四十七次会议决议公告》、《第四届监事会第三十九次会议决
议公告》等相关公告。
三、现场会议登记事项
委托代理人出席会议的，须持本人身份证、授权委托书、委托人证券账户卡及持
股凭证等办理登记手续；
（加盖公司公章）、法定代表人证明书和身份证进行登记；由法定代表人委托的代理
人出席会议的，须持本人身份证、营业执照复印件（加盖公司公章）、授权委托书
和证券账户卡进行登记；
信函邮寄地址：上海市闵行区陈行公路 2388 号浦江科技广场 3 号楼3 楼公司
会议室恺英网络股份有限公司董事会办公室（信函上请注明“股东大会”字样）
邮编：201114
传真：021-34792517
会议咨询：公司董事会办公室
联系电话：021-62203181
电子邮箱：dm@kingnet.com
联系人：骞军法
四、参与网络投票的具体操作流程
在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址
为 http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。
五、其他注意事项
会场办理登记手续。
会的进程按当日通知进行。
六、备查文件
特此公告。
恺英网络股份有限公司董事会
附件一：
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票程序
对于非累积投票议案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
对于累积投票提案，填报投给某候选人的选举票数。上市公司股东应当以其
所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票，股东所投选举票数超过其 拥有
选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项提案组所投的选
举票均视为无效投票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投 0 票。
累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表
投给候选人的选举票数 填报
对候选人 A 投 X1 票 X1 票
对候选人 B 投 X2 票 X2 票
… …
合 计 不超过该股东拥有的选举票数
各提案组下股东拥有的选举票数举例如下：
○
（如提案 1，采用等额选举，应选人数为 4 位）
股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×4
股东可以将所拥有的选举票数在 4 位非独立董事候选人中任意分配，但投
票总数不得超过其拥有的选举票数。
○
（如提案 2，采用等额选举，应选人数为 4 位）
股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×4
股东可以将所拥有的选举票数在 4 位独立董事候选人中任意分配，但投票
总数不得超过其拥有的选举票数。
○
（如提案 3，采用等额选举，应选人数为 2 位）
股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×2
股东可以将所拥有的选举票数在 2 位非职工代表监事候选人中任意分配，
但投票总数不得超过其拥有的选举票数。
相同意见。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对
具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意
见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，
再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
和 13:00－15:00。
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
上午 9:15，结束时间为 2023 年 7 月 26 日（现场股东大会结束当日）下午 15：
者网络服务身份认证业务指引（2016 年修订）》的规定办理身份认证，取得“深
交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联
网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系 统进 行投
票。
附件二：
授权委托书
兹委托 先生/女士代表本人（本单位）出席恺英网络股
份有限公司 2023 年第一次临时股东大会，并代表本人（本单位）依照以下指示
对下列提案以投票方式代为行使表决权。本人（本单位）对本次会议表决事项未
作具体指示的，受托人可以按照自己的意愿代为行使表决权。
本次股东大会提案表决意见表
同 反 弃
备注
意 对 权
提案编码 提案名称
该 列 打勾的
栏可以投票
累积投票提
采用等额选举，填报投给候选人的选举票数
案
关于董事会换届选举第五届董事会非独立
董事的议案
关于董事会换届选举第五届董事会独立董
事的议案
关于换届选举第五届监事会非职工代表监
事的议案
非累积投票
议案
关于公司为董事、监事及高级管理人员购
买责任险的议案
关于修订《董事、监事薪酬管理制度》的
议案
委托人姓名或名称（签章）：
委托人持股数及股份性质：
委托人身份证号码（营业执照号码）：
委托人股东账号：
受托人姓名：
受托人身份证号：
委托书有效期限：自签署日至本次股东大会结束
委托日期： 年 月 日
附件三：
股东登记表
截止 2023 年 7 月 20 日 15：00 时交易结束时本人（或单位）持有恺英网络
股份有限公司（恺英网络：002517）股票，现场登记参加公司 2023 年第一次临
时股东大会。
单位名称（或姓名）： 联系电话：
个人股东身份证号码： 股东账户号：
单位股东统一社会信用代码：
持有股数：
股东签字（盖章）
日期： 年 月 日
首页
微信公众号
证券之星APP
