证券代码：601208 证券简称：东材科技 公告编号：2023-056
转债代码：113064 转债简称：东材转债
四川东材科技集团股份有限公司
第六届监事会第四次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者
重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
四川东材科技集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第六届
监事会第四次会议通知于 2023 年 6 月 30 日以专人送达、通讯方式发出，会议于
监事 3 名，会议由监事会主席梁倩倩女士主持，公司全体董事、高级管理人员列
席了会议。本次会议符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议决议具有
法律效力，经与会监事认真审议并表决，通过了以下议案：
一、审议通过了《关于调整 2022 年限制性股票激励计划首次及预留授予限
制性股票回购价格的议案》
表决结果为：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
监事会认为：鉴于公司 2022 年年度权益分派已于 2023 年 6 月 6 日实施完毕，
根据公司《2022 年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称“《激励计划（草
案）》”或“本激励计划”）的相关规定和公司 2021 年年度股东大会的授权，
公司拟对本激励计划首次及预留授予限制性股票的回购价格进行调整，调整后的
回购价格为 5.88 元/股。上述调整符合《上市公司股权激励管理办法》（以下简
称“《管理办法》”）等相关法律、法规及《激励计划（草案）》的有关规定，
不存在损害公司及公司股东利益的情况，监事会同意本次调整本激励计划首次及
预留授予限制性股票回购价格事项。
二、审议通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》
表决结果为：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
监事会认为：公司本次回购注销的 4 名激励对象所涉部分限制性股票事项符
合《管理办法》等法律法规及《激励计划（草案）》的有关规定，符合公司全体
股东和激励对象的一致利益。董事会关于本次回购注销限制性股票的审议程序符
合相关规定，合法有效。公司回购股份的资金全部为自有资金，不会对公司的财
务状况和经营成果产生实质性影响，不会影响公司管理团队与核心骨干的勤勉尽
职，也不存在损害公司及全体股东利益的情形。综上，监事会同意本次回购注销
部分限制性股票事项。
三、审议通过了《关于 2022 年限制性股票激励计划首次授予部分第一期解
除限售条件成就的议案》
表决结果为：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
监事会认为：公司 2022 年限制性股票激励计划首次授予部分第一个限售期
已届满且相应解除限售的条件已经成就，本次解除限售事项符合《管理办法》、
公司《激励计划（草案）》与《2022 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》
的有关规定。公司监事会对本次可解除限售的激励对象名单进行了核查，认为
象所获授的 835.65 万股限制性股票进行解除限售并办理相关股份上市流通事宜。
特此公告。
四川东材科技集团股份有限公司监事会
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