证券代码：000637 证券简称：ST实华 公告编号：2023-053
茂名石化实华股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
茂名石化实华股份有限公司（以下简称“公司”
）第十
二届董事会第三次临时会议于 2023 年 7 月 10 日以通讯表决
方式召开。本次会议的通知于 2023 年 7 月 6 日以电子邮件
方式送达全体董事、监事和高级管理人员。本届董事会共有
出辞职,但因其离任导致公司董事会独立董事人数少于董事
会成员总数的三分之一,根据《公司法》、《上市公司独立董
事规则》和《公司章程》的规定，在继任的独立董事补选完
成前，卢春林先生仍应继续履行职责。因此，9 名董事均参
加会议并表决。本次会议的通知、召开以及参会董事人数均
符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证
券交易所业务规则和《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议议案的情况
本次会议审议了以下议案：
工有限公司关于提请公司董事会召开临时股东大会审议相
关补选独立董事的议案》。表决情况：9 票同意；0 票反对；
具体内容详见公司同日公告的《关于公司第二大股东中
国石化集团茂名石油化工有限公司提名卢国桢女士为公司
第 十 二 届 董 事 会 独 立 董 事 候 选 人 的 公 告 》（ 公 告 编 号
、《独立董事提名人声明》
、《独立董事候选人声
明》和《茂名石化实华股份有限公司独立董事对第十二届董
事会第三次临时会议相关事项的独立意见》
。
表决情况：9 票同意；0 票反对；0 票弃权。表决结果：通过。
公司董事会决定于 2023 年 7 月 28 日（周五）采取现场
表决和网络投票相结合方式召开公司 2023 年第二次临时股
东大会。现场会议于 2023 年 7 月 28 日下午 2：45 时在公司
七楼会议室召开。本次股东大会将审议《关于补选卢国桢女
士为公司第十二届董事会独立董事的议案》。具体内容详见
公司同日公告的《关于召开 2023 年第二次临时股东大会的
通知》（公告编号 2023-055）。
三、备查文件
团茂名石油化工有限公司关于提请公司董事会召开临时股
东大会审议相关补选独立董事议案的函》
；
议决议。
特此公告。
茂名石化实华股份有限公司董事会
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