证券代码:601208 证券简称:东材科技 公告编号:2023-055
转债代码:113064 转债简称:东材转债
四川东材科技集团股份有限公司
第六届董事会第五次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重
大遗漏,并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
四川东材科技集团股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)第六届
董事会第五次会议通知于 2023 年 6 月 30 日以专人送达、通讯方式发出,会议于
董事 7 名,实到董事 7 名,会议由董事长唐安斌先生主持,公司全体监事、高级
管理人员列席了会议。本次会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的
有关规定。经与会董事认真审议并表决,通过了以下议案:
一、审议通过了《关于调整 2022 年限制性股票激励计划首次及预留授予限
制性股票回购价格的议案》
表决结果为:4 票同意,0 票反对,0 票弃权。
董事长唐安斌先生、董事曹学先生、董事熊玲瑶女士为公司《2022 年限制性
股票激励计划(草案)》的激励对象,系关联董事,应回避该议案表决。
详见上交所网站 www.sse.com.cn《关于调整 2022 年限制性股票激励计划首次
及预留授予限制性股票回购价格的公告》。
以上事项已经公司 2021 年年度股东大会授权公司董事会办理,无需再次提交
股东大会审议。
二、审议通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》
表决结果为:7 票同意,0 票反对,0 票弃权。
详见上交所网站 www.sse.com.cn《关于回购注销部分限制性股票的公告》。
该议案尚需提交股东大会审议批准。
三、审议通过了《关于 2022 年限制性股票激励计划首次授予部分第一期解
除限售条件成就的议案》
表决结果为:4 票同意,0 票反对,0 票弃权。
董事长唐安斌先生、董事曹学先生、董事熊玲瑶女士为公司《2022 年限制性
股票激励计划(草案)》的激励对象,系关联董事,应回避该议案表决。
详见上交所网站 www.sse.com.cn《关于 2022 年限制性股票激励计划首次授予
部分第一期解除限售条件成就的公告》。
以上事项已经公司 2021 年年度股东大会授权公司董事会办理,无需再次提交
股东大会审议。
特此公告。
四川东材科技集团股份有限公司董事会