证券代码：002685 证券简称：华东重机 公告编号：2023-051
无锡华东重型机械股份有限公司
关于第五届董事会第二次会议决议的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
无锡华东重型机械股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年7月5日通过
电子邮件、专人送达等方式发出召开第五届董事会第二次会议的通知，会议于
人，实际参加表决董事9人，其中独立董事苏晓东先生以通讯方式参加会议。会
议由公司董事长翁杰先生主持，本次会议召开符合《公司法》和《公司章程》的
有关规定。会议审议并通过了以下议案：
一、审议通过《关于投资建设年产10GW N型高效太阳能电池片生产基地项
目暨设立项目公司的议案》
会议同意在安徽省亳州市投资建设“年产 10GW N 型高效太阳能电池片生
产基地项目”并设立项目公司。会议同意公司与亳州芜湖现代产业园区管委会签
署的《投资合同书》事项，同意由公司下属控股子公司无锡华东光能科技有限公
司在亳州市新设全资子公司华东光能科技（亳州）有限公司（暂定，以市场监督
管理机关的登记为准）作为项目公司，注册资本金 6 亿元。
具 体 内 容 详 见同日 披 露 于《 中 国证 券报 》 《 证 券时 报 》 和 巨潮 咨 询 网
(http://www.cninfo.com.cn)的《关于投资建设年产 10GW N 型高效太阳能电池片
生产基地项目暨设立项目公司的公告》。公司独立董事就本议案发表了同意的独
立意见，详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。
表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案需提交公司 2023 年第
二次临时股东大会审议。
二、审议通过《关于召开2023年第二次临时股东大会的通知》
公司拟定于 2023 年 7 月 28 日下午 14:30 召开 2023 年第二次临时股东大会。
本次股东大会采取现场与网络投票相结合的方式召开。
表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
《关于召开 2023 年第二次临时股东大会的通知》详见《中国证券报》
《证券
时报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。
特此公告。
无锡华东重型机械股份有限公司
董事会
首页
微信公众号
证券之星APP
