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常柴股份有限公司
董事会 2023 年第二次临时会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
常柴股份有限公司于 2023 年 7 月 10 日以通讯方式召开了董事会
及公司监事，会议应到 9 名董事，实到 9 名，为李德森、张新、谢国
忠、谈洁、蒋鹤、杨峰、王满仓、张燕、贾滨。本次会议的召开符合
《公司法》和《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
为提高募集资金使用效率，董事会同意在确保不影响募集资金投
资计划正常进行的情况下，公司及全资子公司继续使用不超过人民币
高、流动性好、有保本约定的理财产品，在上述额度内，募集资金可
在董事会审议通过之日起一年内滚动使用。公司董事会授权公司管理
层办理相关事宜，授权期限为自董事会审议通过之日起 12 个月。
表决结果：同意9票，弃权0票，反对0票。
公司独立董事对本议案发表了独立意见，具体内容详见公司于巨
潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上同时刊登的《独立董事关于
董事会 2023 年第二次临时会议有关议案发表的独立意见》和《关于
继续使用闲置募集资金购买理财产品的公告》
（公告编号：2023-045）。
三、备查文件
的独立意见》。
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