证券代码：605151 证券简称：西上海 公告编号：2023-033
西上海汽车服务股份有限公司
第五届董事会第二十一次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
西上海汽车服务股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十一
次会议于 2023 年 7 月 8 日以书面传签方式召开。会议通知已于 2023 年 7 月 3 日
以通讯方式送达全体董事。本次会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人。
会议由董事长朱燕阳先生主持。会议的召集和召开符合《公司法》和《公司
章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
经各位董事认真审议，会议形成了如下决议：
（一）审议并通过《关于 2022 年限制性股票激励计划首次授予限制性股票
第一个解除限售期解除限售条件成就的议案》
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《西
上海关于 2022 年限制性股票激励计划首次授予限制性股票第一个解除限售期解
除限售暨上市公告》（公告编号：2023-035）。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
独立董事对该议案发表了同意的独立意见。
（二）审议并通过《关于回购注销 2022 年限制性股票激励计划部分限制性
股票及调整回购价格的议案》
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《西
上海关于回购注销 2022 年限制性股票激励计划部分限制性股票及调整回购价格
的公告》（公告编号：2023-036）。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
独立董事对该议案发表了同意的独立意见。
特此公告。
西上海汽车服务股份有限公司董事会
? 上网公告文件
（一）独立董事关于公司第五届董事会第二十一次会议相关事项的独立意见。
? 报备文件
（一）经与会董事签字确认的第五届董事会第二十一次会议决议。
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