证券代码：002328 证券简称：新朋股份 编号：2023-042
上海新朋实业股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
经上海新朋实业股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第二次会
议审议，定于2023年7月26日在上海市青浦区华新镇华隆路1698号5楼会议室召开
一、2023年第二次临时股东大会的基本情况：
召开2023年第二次临时股东大会的议案》。
法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规、规范性文件以及公司章
程的规定。
其中：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2023年7
月26日上午9:15—9:25、9:30—11:30，下午13:00—15:00；通过深圳证券交易所
互联网投票系统投票的具体时间为2023年7月26日9:15—15:00期间的任意时间；
— 1 —
司登记在册的本公司所有股东，均有权出席本次股东大会并参加表决，因故不能
亲自出席会议的股东可以书面形式委托代理人代为出席会议并参加表决（授权委
托书见附件二），该股东代理人不必是本公司股东。
二、会议审议事项：
备注
提案编码 提案名称
该列打勾的栏目
可以投票
非累积投票提案
潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《新朋股份第六届董事会第二次会议决议的公
告》、《关于对外投资设立境外全资子公司的公告》。
三、会议登记方式：
委托书和出席人身份证原件办理登记手续；自然人股东持股东账户卡、本人身份
证办理登记手续(委托代理人还须持有授权委托书、代理人身份证)；异地股东可
以用信函或传真方式登记，但在出席股东大会时请出示相关证件原件。
联系人：李文君、顾俊
电话：021-31166512 传真：021-31166513
邮箱：xinpengstock@xinpeng.com
— 2 —
邮政编码：201708
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东大会股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(地
址为http：//wltp.cninfo.com.cn)参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。
五、备查文件
特此公告。
上海新朋实业股份有限公司董事会
— 3 —
附件一：
参加网络投票的具体流程
一、通过深圳证券交易所交易系统投票的程序
对于非累积投票议案，填报表决意见，同意、反对、弃权。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对
具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意
见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，
再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
三、通过互联网投票系统的投票程序
月26日上午9:15，结束时间为2023年7月26日下午3:00。
者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深
交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联
网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
— 4 —
附件二
授 权 委 托 书
兹全权委托 先生（女士）代表我单位（个人），出席上海新朋实业股
份有限公司 2023 年第二次临时股东大会，并代表本人对下列议案投票。本授权
委托书的有效期限为自本授权委托书签署之日起至该次股东大会结束时止。
委托人对本次股东大会提案的表决意见如下：
备注 表决意见
提案编码 提案名称 该列打勾的栏目
同意 反对 弃权
可以投票
总议案：除累积投票提案外
的所有提案
非累积投票提案
关于对外投资设立境外全
资子公司的议案
说明：（说明：对于累积投票议案，请填报投给候选人的选举票数；对于非累积投票议
案，请在“表决事项”栏目相对应的“同意”或“反对”或“弃权”空格内填上“√”号。
投票人只能表明“同意”、“反对”或“弃权”一种意见，涂改、填写其他符号、多选或不
选的表决票无效，按弃权处理。）
如委托人对上述表决事项未作出明确指示，受托人 是□ 否□ 可以按照自
己的意见表决。
委托人姓名或名称(签章)： 受托人签名：
委托人身份证号码/营业执照号码： 受托人身份证号：
委托人股东账户：
委托人持股数：
委托日期： 年 月 日
（注：本授权委托书的剪报、复印件及照此格式的签名件均为有效。）
— 5 —
首页
微信公众号
证券之星APP
