证券代码：300294 证券简称：博雅生物 公告编号：2023-028
华润博雅生物制药集团股份有限公司
本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
华润博雅生物制药集团股份有限公司（以下简称“公司”）第七届监事会第
十八次会议于 2023 年 7 月 4 日以邮件及通讯方式通知，并于 2023 年 7 月 10 日
以现场加通讯表决方式召开。会议应参加表决监事 2 人，实参加表决监事 2 人，
关联监事唐娜回避表决。会议由监事主席唐娜女士主持，公司部分高级管理人员
列席了会议。本次会议符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》
《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指
引第 2 号——创业板上市公司规范运作》及《公司章程》等相关规定。
二、监事会会议审议情况
审议通过《关于增加公司与珠海华润银行存款、现金理财业务额度暨关联
交易的议案》
表决结果：2 票同意、0 票反对、0 票弃权
关联监事唐娜回避表决。
公司监事会发表了明确同意的意见：在保证正常经营资金需求和资金安全、
投资风险得到有效控制的前提下，公司增加使用不超过人民币 10,000.00 万元闲
置自有资金与珠海华润银行开展存款、现金理财业务合作，即合计使用不超过人
民币 30,000.00 万元闲置自有资金与珠海华润银行开展存款、现金理财业务合作，
能够提高资金使用效率及闲置自有资金收益，符合公司和全体股东的利益，不存
在损害公司及股东利益的情况，该事项的决策和审议程序合法、合规。监事会同
意公司增加使用不超过人民币 10,000.00 万元闲置自有资金与珠海华润银行开展
存款、现金理财业务合作，即合计使用不超过人民币 30,000.00 万元闲置自有资
金与珠海华润银行开展存款、现金理财业务合作。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
详见中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网的《关于增加公司与
珠海华润银行存款、现金理财业务额度暨关联交易的公告》。
三、备查文件
特此公告。
华润博雅生物制药集团股份有限公司监事会
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