证券代码：600426 证券简称：华鲁恒升 编号：临 2023-022
山东华鲁恒升化工股份有限公司
第八届董事会 2023 年第 1 次临时会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者
重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
山东华鲁恒升化工股份有限公司第八届董事会 2023 年第 1 次临时会议于 2023 年 7
月 10 日以通讯方式举行，本次会议的召开通知已于 2023 年 7 月 7 日以通讯形式下发，
应参加会议董事 10 名，实际参加会议董事 10 名。会议符合《公司法》和《公司章程》
的规定，会议形成的决议合法、有效。经与会董事投票表决，审议并通过了以下决议：
一、审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》。
表决结果：同意 10 票；反对 0 票；弃权 0 票。
本议案尚需提交公司 2023 年第一次临时股东大会审议批准。
具体内容详见公司于 2023 年 7 月 11 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn)
披露的《关于修订<公司章程>的公告》（临 2023-023）。
二、审议通过了《关于补选独立董事的议案》。
表决结果：同意 10 票；反对 0 票；弃权 0 票。
公司董事会提名舒兴田先生为公司第八届董事会独立董事候选人。任期自股东大
会选举通过之日起至第八届董事会任期届满止。
公司独立董事发表独立意见：同意补选舒兴田先生作为公司第八届董事会独立董
事候选人提交股东大会审议表决。
本议案尚需提交公司 2023 年第一次临时股东大会审议批准。
三、审议通过了《关于召开 2023 年第一次临时股东大会的议案》。
表决结果：同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票。
具体内容详见公司于 2023 年 7 月 11 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn)
披露的《公司关于召开 2023 年第一次临时股东大会的通知》（临 2023-024）。
特此公告。
附件一：独立董事候选人简历
山东华鲁恒升化工股份有限公司董事会
附件一：
独立董事候选人简历
舒兴田：男，1940 年 4 月生人，大学学历，中国工程院院士，教授级高级工程师，
分子筛和炼油催化剂制造专家。2013 年至今，石油化工科学研究院院士，职业领域涉
及分子筛和炼油催化剂开发和工业应用。
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