证券代码：000019、200019 证券简称：深粮控股、深粮 B 公告编号：2023-14
深圳市深粮控股股份有限公司
第十届董事会第二十九次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
深圳市深粮控股股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会
第二十九次会议于 2023 年 7 月 8 日下午 3:00 在深圳市福田区福虹路 9
号世贸广场以现场加通讯的方式召开。会议通知于 2023 年 7 月 4 日以电
子邮件形式发出。会议应到董事 6 名，实到董事 6 名，其中董事胡翔海
先生、独立董事毕为民女士以通讯方式出席会议。公司监事及高级管理
人员列席了本次会议。本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》
的有关规定。会议由半数以上董事共同推举董事倪玥女士主持。
二、董事会会议审议情况
全体与会董事经认真审议和表决，通过了以下议案：
（一）《公司借款管理制度》
同意《公司借款管理制度》
。
同意票数 6 票，反对票数 0 票，弃权票数 0 票。
（二）《公司食品质量安全管理办法》
同意《公司食品质量安全管理办法》
。
同意票数 6 票，反对票数 0 票，弃权票数 0 票。
（三）《公司 2022 年度投资后评价年度工作报告及项目投资全面后
评价报告》
同意《公司 2022 年度投资后评价年度工作报告及项目投资全面后评
价报告》
。
同意票数 6 票，反对票数 0 票，弃权票数 0 票。
（四）《公司高级管理人员 2022 年度考核结果》
同意董事会薪酬与考核委员会提交的公司高级管理人员 2022 年度考
核结果。
关联董事胡翔海先生回避表决。
同意票数 5 票，反对票数 0 票，弃权票数 0 票。
（五）《关于公开挂牌转让武汉佳成生物制品有限公司 51%股权的议
案》
同意公司以公开挂牌的方式转让所持有的武汉佳成生物制品有限公
司 51%股权。
同意票数 6 票，反对票数 0 票，弃权票数 0 票。
三、备查文件
（一）
《公司第十届董事会第二十九次会议决议》
。
特此公告。
深圳市深粮控股股份有限公司
董 事 会
二〇二三年七月十一日
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