证券代码：003009 证券简称：中天火箭 公告编号：2023-034
债券代码：127071 债券简称：天箭转债
陕西中天火箭技术股份有限公司
第四届董事会第一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会召开情况
陕西中天火箭技术股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第一次
会议于 2023 年 7 月 4 日以电话、邮件、短信等方式通知公司全体董事。会议于
召集并主持，会议应到董事 9 人，实到董事 9 人，公司监事及高管列席了会议，
本次会议的出席人数、召集、召开程序和议事内容均符合《中华人民共和国公司
法》等有关法律法规及《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
会议审议通过了如下议案：
（一）审议通过《关于选举公司董事长的议案》
同意选举李树海先生为公司第四届董事会董事长，任期自本次董事会审议通
过之日起至第四届董事会任期届满为止。
独立董事针对本议案发表了独立意见，详见同日刊登在巨潮资讯网等公司指
定信息披露媒体的相关公告。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（二）审议通过《关于选举公司第四届董事会专业委员会委员及召集人的
议案》
同意选举公司第四届董事会专业委员会委员及召集人，任期自本次董事会审
议通过之日起至第四届董事会任期届满为止，具体如下：
召集人：李树海
委 员：杨 杰 田 蔚 董新刚 李 健 宁星华
段 英（独立董事）
召集人：孙勇毅（独立董事）
委 员：杨 杰 邵芳贤（独立董事）
召集人：段 英（独立董事）
委 员：李树海 邵芳贤（独立董事）
召集人：邵芳贤（独立董事）
委 员：田 蔚 孙勇毅（独立董事）
表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
（三）审议通过《关于变更公司全资子公司西安航天三沃机电设备有限责
任公司执行董事的议案》
因公司第三届董事会董事任期届满，公司于 2023 年 7 月 3 日召开 2023 年第
一次临时股东大会，选举并产生了第四届董事会董事成员，根据《中华人民共和
国公司法》、《公司章程》的相关规定，选举田蔚董事兼任公司全资子公司西安
航天三沃机电设备有限责任公司执行董事。任期自董事会通过之日起至公司第四
届董事会任期届满为止。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（四）《关于聘任公司高级管理人员的议案》
鉴于公司第三届经营层任期即将届满，为了保证生产经营工作的正常运行，
根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，应对经营层人员进
行换届，根据公司经营管理情况，经董事长提名，聘任李健先生为公司总经理，
聘任宁星华先生为公司董事会秘书；经总经理提名，聘任程皓先生、李怀念先生、
孙巨川先生、宁星华先生为公司副总经理，聘任朱峰涛先生为公司财务总监。上
述聘任人员任期三年，聘任人员与第三届经营层人员保持一致，具体如下：
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
详见公司同日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证
券日报》、巨潮资讯网等公司指定信息披露媒体的《陕西中天火箭技术股份有限
公司关于聘任公司高级管理人员的公告》。
独立董事针对本议案发表了独立意见，详见同日刊登在巨潮资讯网等公司指
定信息披露媒体的相关公告。
三、备查文件
陕西中天火箭技术股份有限公司第四届董事会第一次会议决议。
特此公告。
附件：公司高级管理人员简历
陕西中天火箭技术股份有限公司董事会
附件：
公司高级管理人员简历
一、李健：男，中国国籍，1969 年 1 月出生，无境外居留权。中国共产党
员，硕士研究生，研究员。历任航天四院 41 所设计师，航天四院设计部设计师，
航天四院设计部 103 室副主任、主任，航天四院设计部部长助理，航天四院设计
部副部长，航天四院 41 所副所长，陕西中天火箭技术股份有限公司党委书记。
现任陕西中天火箭技术股份有限公司总经理、董事。
截至目前，李健先生未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人、其他
持有公司 5%以上股份的股东、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，
未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《自律监管
指引第 1 号--主板上市公司规范运作》第 3.2.2 条第一款规定的不得提名为高级
管理人员的情形。
二、程皓，男，中国国籍，1974 年 2 月出生，无境外居留权。中国共产党
员，本科学历，高级工程师。历任航天四院四十三所技术员、团委书记、党群工
作部工会办公室副部长、副主任，航天四院四十三所三一八车间主任、党支部书
记，航天四院四十三所办公室主任、信访办公室主任，超码科技董事、总经理。
现任西安超码科技有限公司总经理，陕西中天火箭技术股份有限公司副总经理。
截至目前，程皓先生未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人、其他
持有公司 5%以上股份的股东、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，
未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《自律监管
指引第 1 号--主板上市公司规范运作》第 3.2.2 条第一款规定的不得提名为高级
管理人员的情形。
三、李怀念，男，中国国籍，1970 年 8 月出生，无境外居留权，硕士研究
生学历，研究员。历任航天四院四十一所设计师、副主任、主任、科研部部长兼
总经理助理。现任陕西中天火箭技术股份有限公司副总经理。
截至目前，李怀念先生未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人、其
他持有公司 5%以上股份的股东、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关
系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《自律
监管指引第 1 号--主板上市公司规范运作》第 3.2.2 条第一款规定的不得提名为
高级管理人员的情形。
四、孙巨川，男，中国国籍，1968 年 4 月出生，无境外居留权，本科学历，
工程师。历任航天四院四十一所工人，公司防雹火箭部生产主管、副部长、总经
理助理兼防雹火箭部部长。现任陕西中天火箭技术股份有限公司副总经理。
截至目前，孙巨川先生未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人、其
他持有公司 5%以上股份的股东、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关
系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《自律
监管指引第 1 号--主板上市公司规范运作》第 3.2.2 条第一款规定的不得提名为
高级管理人员的情形。
五、宁星华，男，中国国籍，1979 年 10 月出生，无境外居留权。中国共产
党员，硕士研究生，研究员。历任航天四院 43 所研发中心任技术员、工程组长，
航天四院 43 所办公室任秘书，航天四院院办公室任秘书，航天四院经营发展部
主管，陕航集团经营投资部资产经营处副处长，陕航集团经营投资部资产经营处
处长，航天四院经营投资部投资管理处处长。现任陕西中天火箭技术股份有限公
司副总经理，陕西中天火箭技术股份有限公司董事会秘书，陕西中天火箭技术股
份有限公司董事。
截至目前，宁星华先生未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人、其
他持有公司 5%以上股份的股东、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关
系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《自律
监管指引第 1 号--主板上市公司规范运作》第 3.2.2 条第一款规定的不得提名为
高级管理人员的情形。
六、朱峰涛，男，中国国籍，1972 年 3 月出生，无境外居留权。中国共产
党员，硕士研究生，研究员。历任航天四院 7414 厂财务处会计，航天四院 7414
厂所属天洁分厂会计主管，航天四院 7414 厂财务处委派民品公司会计主管，航
天四院 7414 厂财务处副处长，航天四院 7414 厂计划财务部副部长（主持财务工
作），航天四院 401 所财务处副处长 （主持工作），航天四院 401 所财务处处
长，航天四院 401 所民用产业财务部部长，航天四院财务部财务处处长，航天四
院审计与风险管理部项目审计处处长。现任陕西中天火箭技术股份有限公司财务
总监。
截至目前，朱峰涛先生未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人、其
他持有公司 5%以上股份的股东、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关
系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《自律
监管指引第 1 号--主板上市公司规范运作》第 3.2.2 条第一款规定的不得提名为
高级管理人员的情形。
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