证券代码：601872 证券简称：招商轮船 公告编号：2023[045]
招商局能源运输股份有限公司
第六届董事会第二十三次会议决议公告
本公司董事会及董事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连
带责任。
招商局能源运输股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）
事和高级管理人员书面发出《公司第六届董事会第二十三次会议通
知》。2023 年 7 月 10 日，公司第六届董事会第二十三次会议（下称
“本次会议”）在深圳以现场结合视频会议方式召开。本次会议应出
席董事 9 名，实际出席董事 8 名，委托出席 1 名。公司董事会秘书、
全体监事会成员、部分高级管理人员和部分职能部门负责人现场列席
了会议。
本次会议召开的时间、地点、方式符合《公司法》等法律、行政
法规和部门规章以及《公司章程》的有关规定，合法、有效。
一、关于公司第一期股票期权激励计划第三个行权期行权条件成
就的议案
依据《公司股票期权计划（草案二次修订稿）》
（以下简称“第一
期期权计划”）规定，第三个行权期自授予日起 48 个月（满四周年）
后的首个交易日起至授予日起 84 个月内的最后一个交易日当日止
（2023.07.19-2026.07.18），可行权数量占获授股票期权数量比例为
董事会认为，第三个行权期涉及的公司业绩指标及激励对象考核
指标等行权条件已经成就。除公司已按照规定程序审议取消部分激励
对象行权资格外，公司本次激励计划现有激励对象行权资格合法、有
效。根据公司 2018 年年度股东大会的授权，董事会同意按照“第一
期期权计划”和《公司股票期权授予计划》的相关规定为股权激励第
三个行权期符合条件的 102 名激励对象办理本次股票期权行权的相
关事宜。
董事王永新、邓伟栋作为本次股票期权计划的受益人，属于关联
董事，本议案回避表决，本议案经 7 名非关联董事表决。
表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
公司独立董事张良、盛慕娴、吴树雄、权忠光对此议案发表了同
意的独立意见。
关于公司第一期股票期权激励计划第三个行权期行权条件成就
的详细内容请见公司同日发布的《招商轮船关于公司第一期股票期权
激励计划第三个行权期行权条件成就的公告》（公告编号：2023[047]
号）。
二、关于公司第一期股票期权激励计划第三个行权期调整行权价
格的议案
根据“第一期期权计划”和公司 2018 年年度股东大会授权，董
事会同意按相关规定调整公司股票期权第三个行权期行权价格。调整
后，公司股票期权第三个行权期行权价格为人民币 2.73 元。
董事王永新、邓伟栋作为本次股票期权计划的受益人，属于关联
董事，本议案回避表决，本议案经 7 名非关联董事表决。
表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
公司独立董事张良、盛慕娴、吴树雄、权忠光对此议案发表了同
意的独立意见。
调整公司股票期权激励计划行权价格的详情请见公司同日发布
的《招商轮船关于调整第一期股票期权激励计划第三个行权期行权价
格、激励对象名单和期权数量的公告》
（公告编号：2023[048]号）。
三、关于调整公司第一期股票期权激励计划第三个行权期激励对
象名单和期权数量的议案
根据“第一期期权计划”
、《公司股票期权授予计划》和公司 2018
年年度股东大会授权，参考 2022 年度激励对象退休及个人业绩考核
结果，董事会同意将不符合行权条件的 6 名激励对象取消行权资格，
激励对象从 108 人调整为 102 人。其中 100 人获得第三个行权期 100%
的股票期权的行权资格，2 人获得第三个行权期 80%的股票期权的行
权资格。
符 合 行 权 条 件 的 股 权 期 权 总 数 量 由 19,022,400 份 调 整 为
董事王永新、邓伟栋作为本次股票期权计划的受益人，属于关联
董事，本议案回避表决，本议案经 7 名非关联董事表决。
表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
公司独立董事张良、盛慕娴、吴树雄、权忠光对此议案发表了同
意的独立意见。
调整激励对象名单和期权数量的详情请见公司同日发布的《招商
轮船关于调整第一期股票期权激励计划第三个行权期行权价格、激励
对象名单和期权数量的公告》（公告编号：2023[048]号）。
四、关于注销部分股票期权的议案
根据“第一期期权计划”和公司 2018 年年度股东大会授权，董
事会同意对已获授予尚未行权，且不符合行权条件的 1,466,064 份股
票期权予以注销。
董事王永新、邓伟栋作为本次股票期权计划的受益人，属于关联
董事，本议案回避表决，本议案经 7 名非关联董事表决。
表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
公司独立董事张良、盛慕娴、吴树雄、权忠光对注销部分股票期
权发表了同意的独立意见。
详细内容请见公司同日发布的《招商轮船关于注销部分股票期权
的公告》（公告编号：2023[049]号）
。
五、关于选举邓伟栋先生为公司副董事长的议案
董事会同意选举邓伟栋先生为公司第六届董事会副董事长，任职
期限同第六届董事会。
表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
六、关于提名第七届董事会非独立董事候选人的议案
公司第六届董事会任期即将届满， 根据中国证监会《上市公司
章程指引》和《公司章程》等规定，公司第七届董事会建议由 12 名
董事组成，其中 8 名为非独立董事。
经股东推荐、董事会提名委员会进行资格审查和提名，建议第七
届董事会非独立董事候选人名单为冯波鸣先生、吴泊先生、邓伟栋先
生、王永新先生、钟富良先生、余志良先生、陶武先生、曲保智先生。
董事会同意将此候选人名单提交公司 2023 年第二次临时股东大会选
举。
表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
公司独立董事张良、盛慕娴、吴树雄、权忠光对提名的第七届董
事会非独立的董事候选人名单发表了同意的独立意见。
七、关于提名第七届董事会独立董事候选人的议案
根据股东推荐和董事会提名委员会进行资格审查，董事会同意第
七届董事会独立董事候选人名单为：
邓黄君先生、盛慕娴女士、邹盈颖女士、王英波先生。
表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
董事会同意将候选人名单提交公司 2023 年第二次临时股东大会
选举。
八、关于第七届董事薪酬建议方案的议案；
根据公司实际情况，并参照国内外同行等可比上市公司董事报酬
标准，第七届董事会薪酬委员会提议按照如下原则分别确定公司第七
届董事会董事的报酬：
领取对应的报酬，不在公司兼任行政职务或担任具体工作的，不在公
司领取报酬。
税），非中国籍的独立董事津贴为每人每年人民币 30 万元（不含税），
津贴按月发放。
表决情况：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票。
非独立董事审议此子议案时回避表决。
表决情况：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
独立董事审议此子议案时回避表决。
董事会同意将本议案提交公司 2023 年第二次临时股东大会审议。
公司独立董事公司张良、盛慕娴、吴树雄、权忠光对提名的第七
届非独立董事薪酬建议方案发表了独立意见，同意非独立董事薪酬建
议方案。
九、关于处置老旧船舶的议案
表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
十、关于召开 2023 年第二次临时股东大会的议案
董事会同意召开 2023 年第二次临时股东大会选举第七届董事会
成员及监事会成员及其他相关议案，并授权公司董事会秘书按《招商
局能源运输股份有限公司章程》等相关规定适时发出会议通知。
表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
特此公告。
招商局能源运输股份有限公司董事会
附件 1：
招商局能源运输股份有限公司
第七届董事会非独立董事候选人简历
冯波鸣先生 现任招商局集团有限公司副总经理，兼任中国外运股份有限公
司（SH601598）董事长。冯先生毕业于香港大学，获工商管理硕士学位，为经
济师。冯先生曾任中远集装箱运输有限公司商务部经理、中远集运香港
MERCURY 公司总经理、中远控股（香港）经营管理部总经理、武汉中远国际
货运有限公司/武汉中远物流有限公司总经理、中国远洋运输（集团）总公司战
略管理实施办公室主任、中国远洋海运集团有限公司战略与企业管理本部总经理。
冯先生亦曾任中远海运港口有限公司（股票代码：HK1199）执行董事、董事会
主席，中远海运控股股份有限公司（股票代码：SH601919 及 HK1919）及东方
海外（国际）有限公司（股票代码：HK316）的执行董事，中远海运能源运输股
份有限公司（股票代码：SH600026 及 HK1138）、中远海运发展股份有限公司（股
票代码：SH601866 及 HK2866）、中远海运国际（香港）有限公司（股票代码：
HK517）、青岛港国际股份有限公司（股票代码: SH601298 及 HK6198）及 Piraeus
Port Authority S.A.（比雷埃夫斯港务局有限公司）的非执行董事，上述公司皆为
上市公司。冯先生亦曾担任中远海运（香港）有限公司、中远海运投资控股有限
公司、海南港航控股有限公司及中远海运散货运输有限公司的董事。冯先生拥有
近 30 年航运企业工作经验，在公司管治及企业战略管理、投资与收购兼并、港
口管理及运营、集装箱运输与供应链管理方面具有丰富的经验。
吴 泊先生 现任中国石油化工集团有限公司财务部总经理。1995 年入职中
国石化总公司财务部，曾任海南炼油化工有限公司总会计师、党委委员，中国石
化化工销售有限公司、中国国际石油化工联合有限公司副总经理、总会计师、党
委委员，2019 年 12 月至今任现职。2020 年 5 月至今兼任中国国有企业结构调整
基金股份有限公司董事，2021 年 7 月至今兼任中国石化盛骏国际投资有限公司
董事长，2022 年 5 月至今兼任中国石油化工股份有限公司监事。
邓伟栋先生 现任招商局集团首席战略官及战略发展部/科技创新部部长。
中国南山开发集团，历任研究发展部副总经理、总经理；2006 年至 2009 年任赤
湾集装箱码头有限公司副总经理、深圳妈港仓码有限公司总经理；2009 年至
本运营部部长。2019 年 4 月 26 日起担任本公司董事。
王永新先生 现任本公司董事总经理。曾任中远散货运输有限公司总经理办
公室主任、航运部副总经理、法律中心主任及中国远洋散货经营总部综合业务部
总经理、中远散货运输集团总经理办公室主任等职务。2012 年 12 月加入中远香
港集团，历任总裁办公室总经理、总裁助理兼总法律顾问。2017 年 1 月加入招
商局集团，历任基础设施与装备制造部/海外业务部副部长，人力资源部副部长。
钟富良先生 现任中国国际石油化工联合有限公司总经理。1991 年进入镇
海石油化工总厂，1993 年-2006 年在镇海炼油化工股份有限公司任职，2006 年
处处长、副总经理、党委委员，2002 年 6 月-2010 年 10 月兼任镇海炼化国际贸
易公司总经理，2015 年 3 月至今任现职。2019 年 6 月起至今兼任中石化保险有
限公司董事，
余志良先生 ,现任招商局集团有限公司派出的专职外部董事。余先生为高级
工程师，毕业于华南理工大学，获管理学博士学位。余先生历任广东省国资委规
划发展处处长，广东钢铁集团有限公司副总经理，广东省广业资产经营有限公司
董事、总经理，广东省广业资产经营有限公司董事长，广东省广业集团有限公司
董事长。2019年1月至2020年12月，余先生任招商局集团环保产业筹备组负责人
(集团总部部门部长级)。2020年12月至2023年6月，余先生任招商局工业集团有
限公司副总经理（集团二级公司总经理级）。
陶武先生 现任招商局集团有限公司派出的专职外部董事。陶先生毕业于西
南财经大学，获经济学学士学位。陶先生曾任招商局蛇口工业区有限公司财务部
总经理助理、副总经理，招商局蛇口工业区控股股份有限公司（股票代码：
SZ001979）资金资本部副总经理、资深副总经理。2016年11月至2019年1月，陶
先生先后任招商局通商融资租赁有限公司计划财务部总经理、财务部总经理和资
金部总经理。2017年1月至2019年1月，陶先生任招商局通商融资租赁有限公司副
财务总监。2019年2月至2023年6月，陶先生任招商局通商融资租赁有限公司财务
总监。
曲保智先生 现任招商局集团有限公司发展研究中心副主任。曲先生于1996
年7月-1998年6月在中国人民大学商学院任教，2004年8月-2011年6月任香港城市
大学经济与金融系助理教授，2011年7月-2012年7月任斯科尔科沃商学院安永新
兴市场研究院（IEMS）高级研究员，2012年8月加入招商局集团，历任招商局集
团有限公司战略研究部副部长、战略发展部副部长、招商局科技创新发展研究院
副院长、发展研究中心副主任。
附件 2：
招商局能源运输股份有限公司
第七届董事会独立董事候选人简历
邓黄君先生 毕业于上海海运学院水运财会专业。硕士，高级会计师。1983
年 7 月至 1993 年 12 月，任上海远洋运输公司财务处员工、副科长、科长。1993
年 12 月至 2015 年 10 月任中远集装箱运输有限公司财务部副总经理、总经理、
总会计师兼总税务筹划师。2015 年 10 月至 2022 年 3 月历任中远太平洋有限公
司执行董事、副总经理、中远海控股份有限公司财务总监、中远海运港口有限公
司执行董、副总经理等职务。
盛慕娴女士：毕业于香港理工学院（现名为香港理工大学），获得会计学高
级文凭，2016-2017 年获香港理工大学颁授荣誉院士。1990 年-2016 年任德勤﹒
关黄陈方会计师行/德勤中国合伙人。现任香港演艺学院校董会司库、香港廉政
公署防止贪污咨询委员会成员、通讯事务管理局成员、香港理工大学顾问委员会
成员及大学退休金独立受托人，同时担任华润医药、中国船舶（香港）航运租赁
有限公司、AEON 信贷财务（亚洲）有限公司独立非执行董事。2008 年 1 月至
今任第十、第十一、第十二届江苏省政协委员，2013 年获香港政府委任为太平
绅士，2017 年获授铜紫荆星章，2006 年 10 月获中国女企业家协会提名为中国百
名杰出女企业家之一。
邹盈颖女士 1973 年出生 荷兰鹿特丹伊拉斯姆斯大学法学博士；教授、律
师（中国执业）；中国海事仲裁委员会仲裁员；伦敦海事仲裁员协会支持仲裁员，
亚太联络委员会成员。2019 年度中国航运界十大杰出女性。1998 年 4 月至 2013
年 7 月，就职于上海海事大学（原上海海运学院），历任法学教授、副教授、讲
师、助教。其中，2008 年 9 月至 2013 年 7 月，担任法学院副院长。2000 年至
月，就职于招商局能源运输股份有限公司，历任法律事务部总经理、公司总法律
顾问。2022 月 4 月至 2023 年 7 月，兼职于香港理工大学，物流航运系教师；2023
年 7 月起，拟任香港理工大学教授（Professor of Practice，航运管理和法律）
王英波先生 北京大学法律学系学士，国际工商管理硕士；执业律师；北京
大成律师事务所高级合伙人，中国国际经济贸易仲裁委员会仲裁员，中国海事仲
裁委员会仲裁员，宁波仲裁委员会仲裁员。1985 年 7 月至 1987 年 5 月，任职于
铁路运输高级法院。1987 年 5 月至 1993 年 6 月，任职于中国对外贸易运输（集
团）总公司/中国租船公司法律部。1993 年 6 月至 1996 年 6 月，任中国外运下属
合资公司华力环球运输有限公司副总经理。1996 年 6 月开始从事执业律师工作，
先后在三家律师事务所等任律师、高级合伙人。2010 年 5 月至今，任北京大成
律师事务所律师、高级合伙人。
首页
微信公众号
证券之星APP
