证券代码：603058 证券简称：永吉股份 公告编号：2023-065
转债代码：113646 转债简称：永吉转债
贵州永吉印务股份有限公司
第五届董事会第二十次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、 董事会会议召开情况
贵州永吉印务股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年6月30日以书面、
电话、邮件等方式向公司全体董事发出董事会通知。公司第五届董事会第二十次
会议于2023年7月10日以现场及网络视频会议的方式召开。会议应到董事7人，实
到董事7人。
会议由公司董事长召集并主持。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司
法》等有关法律法规及《贵州永吉印务股份有限公司章程》的有关规定。
二、 董事会会议审议情况
（一）审议通过《关于增加2023年度公司与关联方日常关联交易预计金额的
议案》
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票，回避0票。
公司独立董事对上述议案进行了事前认可，并发表了明确的同意意见。具体
内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司指定信
息披露媒体的《关于增加2023年度日常关联交易预计的公告》。
特此公告。
贵州永吉印务股份有限公司董事会
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