证券代码：300723 证券简称：一品红
公告编号：2023-074
债券代码：123098 债券简称：一品转债
一品红药业股份有限公司
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
一品红药业股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十四次会议
于2023年7月10日11：00以现场的方式召开。本次会议通知已于2023年7月6日以
电话或电子邮件方式向全体监事发出。会议由监事会主席黄良雯女士召集并主
持，会议应到监事3人，实到监事3人，公司高管列席会议。本次会议的召集、召
开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》
（以下简称“《公司法》”）等法律法
规以及《一品红药业股份有限公司章程》
（以下简称“《公司章程》”）的有关规定。
二、监事会会议审议情况
Arthrosi暨关联交易的议案》
监事会认为：公司本次对全资子公司增资及全资子公司与关联方共同投资暨
关联交易的事项为公司业务发展需要，与公司发展战略相一致，交易价格按照市
场公允价格进行，履行程序符合相关法律法规和《公司章程》的规定，不存在损
害公司及中小股东利益的情形。监事会一致同意公司本次对全资子公司增资及全
资子公司与关联方共同投资暨关联交易的事项。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露
的相关公告。
根据公司章程，该议案尚需公司股东大会审议。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
监事会认为: 本次使用部分闲置自有资金进行现金管理，提高了自有资金使
用效率，同时能获取较好的投资收益。监事会同意公司在不影响正常生产经营，
保证资金安全的情况下，使用不超过人民币 50,000 万元（含本数）的暂时闲置
自有资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好的稳健型理财产品或结构
性存款，主要以短期稳健型理财产品为主。在上述资金额度范围内，自股东大会
审议通过之日起一年内可以滚动使用。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露
的相关公告。
根据公司章程，该议案尚需公司股东大会审议。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
三、备查文件
特此公告。
一品红药业股份有限公司监事会
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