证券代码：001218 证券简称：丽臣实业 公告编号：2023-056
湖南丽臣实业股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
湖南丽臣实业股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十一次会
议于 2023 年 7 月 10 日在公司办公大楼五楼中心会议室以现场结合通讯方式召
开。会议通知已于 2023 年 7 月 7 日下午以电子邮件的方式送达各位董事。
会议由公司董事长刘茂林先生召集和主持，本次董事会应出席会议的董事 9
人，实际出席董事 9 人，董事会秘书、部分监事和高级管理人员列席了本次董事
会会议。会议召开的程序符合《中华人民共和国公司法》
（以下简称“《公司法》”）
和《湖南丽臣实业股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规
定。经与会人员认真审议，形成如下决议：
二、董事会会议审议通过了《关于向激励对象授予限制性股票的议案》
根据《上市公司股权激励管理办法》《湖南丽臣实业股份有限公司 2023 年
限制性股票激励计划（草案修订稿）》（以下简称“《激励计划（草案修订
稿）》”）的相关规定，以及公司于 2023 年 7 月 7 日召开的 2023 年度第二次
临时股东大会授权，公司董事会认为《激励计划（草案修订稿）》规定的授予
条件已经成就，同意以 2023 年 7 月 10 日作为授予日，向符合授予条件的 74 名
激励对象授予限制性股票 566.63 万股，授予价格为 11.04 元/股。公司独立董事
对该事项发表了同意的独立意见。
具体内容详见公司于 2023 年 7 月 11 日刊载在《证券时报》《上海证券
报》《中国证券报》《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《关
于向激励对象授予限制性股票的公告》（公告编号：2023-058）。
刘茂林先生、袁志武先生、付卓权先生、周庄女士、杨国府先生系本次激
励计划的激励对象，在审议《关于向激励对象授予限制性股票的议案》时进行
了回避表决。
表决结果：同意 4 票、反对 0 票、弃权 0 票、回避 5 票，表决通过。
三、备查文件
的独立意见》。
特此公告。
湖南丽臣实业股份有限公司董事会
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