证券代码:601798 证券简称:蓝科高新 编号:2023-028
甘肃蓝科石化高新装备股份有限公司
第五届董事会第十五次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
甘肃蓝科石化高新装备股份有限公司(以下简称“公司”)第五
届董事会第十五次会议于 2023 年 7 月 10 日以通讯方式召开,会议
通知及会议议案等资料于 2023 年 7 月 5 日以电子邮件及短信通知方
式发送给各位董事。会议应参加表决董事 8 人,实际表决董事 8
人。本次会议符合《公司法》
、《证券法》和《公司章程》等有关规
定,会议合法有效。
经与会董事审议并以记名投票表决方式通过如下决议:
一、审议通过《关于预计公司 2023 年度日常关联交易的议案》
;
表决结果:同意:3 票;反对:0 票;弃权:0 票。
此议案关联董事张玉福、陈贯佩、缪秋芳、张宇晨、张尚文回避
表决,由非关联方董事进行表决。本议案独立董事已事前认可并发表
独立意见。
本议案需提交公司股东大会审议。
二、审议通过《关于提议召开 2023 年第一次临时股东大会的议
案》。
表决结果:同意:8 票;反对:0 票;弃权:0 票。
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特此公告。
甘肃蓝科石化高新装备股份有限公司董事会