证券代码：002840 证券简称：华统股份 公告编号：2023-070
浙江华统肉制品股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、《公司章程》修订情况
浙江华统肉制品股份有限公司（以下简称“公司”）根据《公司法》和《公
司章程》有关规定，于 2023 年 7 月 7 日召开第四届董事会第三十二次会议，审
议通过了《关于修订<公司章程>及办理相关工商变更登记的议案》，主要内容如
下：
根据公司实际情况，为进一步完善公司治理结构，提高董事会运作效率，公
司拟对董事会成员人数及设置进行调整，公司董事会成员人数由 9 名调整为 7 名，
副董事长人数由 2 人调整为 1 人，因此公司拟修订《公司章程》中董事会成员数
量及设置相关条款。具体修订如下：
修订前 修订后
第一百零六条 董事会由 9 名董事组 第一百零六条 董事会由 7 名董事组
成，包括 3 名独立董事。董事会设董事 成，包括 3 名独立董事。董事会设董
长 1 人，副董事长 2 人。 事长 1 人，副董事长 1 人。
第一百一 十一 条 董 事会设 董事长 1 第一百一十一条 董事会设董事长 1
人，副董事长 2 名。董事长和副董事长 人，副董事长 1 名。董事长和副董事
由董事会 以全 体董事 的过半 数选举产 长由董事会以全体董事的过半数选举
生。 产生。
除上述外，《公司章程》其他条款保持不变，并授权公司法定代表人或授权
代表全权办理相关工商变更登记事宜。
二、审批程序
以上事项已经公司 2023 年 7 月 7 日召开的第四届董事会第三十二次会议审
议通过，尚需提交公司股东大会以特别决议表决通过。
特此公告。
浙江华统肉制品股份有限公司董事会
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