证券代码：301060 证券简称：兰卫医学 公告编号：2023-035
上海兰卫医学检验所股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本次会议召开情况
上海兰卫医学检验所股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十五次会
议于 2023 年 7 月 7 日在公司会议室以现场结合通讯会议方式召开。因事项紧急，召开
本次会议的通知于 2023 年 7 月 3 日以通讯方式通知全体董事，全体董事会成员同意豁
免本次会议提前通知期限要求。会议由公司董事长曾伟雄先生召集和主持，本次会议应
出席董事 9 人，实际出席董事 9 人。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民
共和国公司法》和《上海兰卫医学检验所股份有限公司章程》规定，会议合法、有效。
二、本次会议审议情况
经与会董事认真审议，充分讨论，审慎表决，本次会议审议通过了以下议案：
用于购买物业资产的议案》
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于购买上
海兰卫达企业管理有限公司 100%股权暨申请银行授信用于购买物业资产的公告》（公
告编号：2023-034）。
表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。
本议案无需提交公司股东大会审议。
三、备查文件
特此公告。
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