证券代码：600872 证券简称：中炬高新 公告编号：2023-053 号
中炬高新技术实业（集团）股份有限公司
第十届监事会第八次（临时）会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重
大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
中炬高新技术实业（集团）股份有限公司（以下简称：中炬高新、公
司）第十届监事会第八次（临时）会议于 2023 年 7 月 5 日发出会议通知，
于 2023 年 7 月 6 日上午以通讯方式召开。会议应到监事 3 人，实到 2 人，
监事宋伟阳先生缺席本次会议，本次会议有效表决票数为 2 票。监事宋伟
阳先生对本次会议的召集、召开及表决程序提出异议，详见本公告附件一。
经到会监事认真审议，以书面表决方式，2 票赞成通过了以下决议：
一、关于召开 2023 年第一次临时股东大会的议案；
公司董事会收到公司股东中山火炬集团有限公司（以
下简称：火炬集团）、上海鼎晖隽禺投资合伙企业（有限合伙）（以下简
称：鼎晖隽禺）、嘉兴鼎晖桉邺股权投资合伙企业（有限合伙）（以下简
称：鼎晖桉邺）共同发起的《关于提请召开 2023 年第一次临时股东大会的
函》（三家股东合计持有公司股份占公司总股本的 10%以上），董事会在
公司监事会于 2023 年 7 月 2 日收到火炬集团、鼎晖隽禺及鼎晖桉邺
《关
于提请召开 2023 年第一次临时股东大会的函》，监事会根据《公司法》、
《上市公司股东大会规则》、《公司章程》等规定，召开本次会议并作出
决议，
决定于 2023 年 7 月 24 日召开中炬高新 2023 年第一次临时股东大会，
发出股东大会通知，审议相关股东提请的议案，具体内容如下：
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议案具体内容详见附件二、附件三。
股东大会召开的具体情况，详见公司于 2023 年 7 月 8 日发出的《中炬
高新监事会自行召集 2023 年第一次临时股东大会的通知》。
二、关于选举郑毅钊为第十届监事会监事长的议案。
特此公告。
中炬高新技术实业（集团）股份有限公司监事会
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附件一：监事宋伟阳对本次会议的异议及其他监事回应情况
公司监事宋伟阳先生由于对本次监事会的异议而缺席本次会议，异议
及其他监事回应情况如下：
异议（一）、郑毅钊监事、莫红丽监事 2023 年 7 月 3 日下午 4 点 41
分通过邮件提请召开临时监事会，按照监事会议事规则第五条，在监事会
办公室或者监事长收到监事的书面提议后三日内，监事会办公室应当发出
召开监事会临时会议的通知，所以监事会办公室应该在 2023 年 7 月 6 日下
午 4 点 41 分之前发出会议通知。
郑毅钊、莫红丽回应：监事会于 2023 年 7 月 2 日收到合计持有公司股
份 10%以上的股东提议召开临时股东大会的提案（此前该提案已提交公司
董事会，董事会 10 日内未作回应），依据公司章程四十九条第三款，该股
东提案有权向监事会提出请求。根据公司章程四十九条第四款，监事会同
意召开股东大会的，应当在收到请求 5 日内发出召开股东大会的通知。由
此可见，审议该股东提案是章程赋予监事会的职责，且时间限定是 5 日内
进行审议，时间紧急，应适用公司《监事会议事规则》第七条第二款，情
况紧急，需要尽快召开监事会临时会议的，可以随时通过口头或者电话等
方式发出会议通知。
监事会办公室发出会议通知的时间在 2023 年 7 月 6 日下午 4 点 41 分
之前，符合规定。
异议（二）、按照监事会议事规则第七条，召开监事会定期会议和临
时会议，监事会办公室应当分别提前十日和五日将盖有监事会印章的书面
会议通知，通过直接送达、传真、电子邮件或者其他方式，提交全体监事
郑毅钊、莫红丽回应：为了满足《公司章程》四十九条规定的监事会
就召开临时股东大会事项的审议时间，监事会应尽快召开临时会议审议相
关事项，适用于情况紧急情形。依据公司《监事会议事规则》第七条第二
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款，情况紧急，需要尽快召开监事会临时会议的，可以随时通过口头或者
电话等方式发出会议通知。
异议（三）、目前的提议程序错误，两名监事无权提议，应由监事长
提议；
郑毅钊、莫红丽回应：根据《公司章程》第一百五十一条的规定，监
事可以提议召开临时监事会会议。监事会决议应当经半数以上监事通过。
根据《监事会议事规则》第三条，监事会会议分为定期会议和临时会议。
任何监事提议召开时，监事会应当在十日内召开临时会议。根据《监事会
议事规则》第五条，监事提议召开监事会临时会议的，应当通过监事会办
公室或者直接向监事长提交经提议监事签字的书面提议。故任何监事均有
权提议召开监事会临时会议，且郑监事、莫监事提议召开监事会临时会议
已按照《监事会议事规则》提交了书面提议，提议程序合法合规。监事会 7
月 2 日收到该项股东提案，如同意召开，5 日内应发出召开股东大会的通知，
其中需准备的事项较多，时间紧急，而监事长在收到提案后未做回应，监
事郑毅钊、莫红丽依据公司《监事会议事规则》第六条，推举监事郑毅钊
召集和主持临时监事会，审议相关议案，程序合法合规。
异议（四）、目前的召集程序错误，应由监事长召集，同时，监事会
议必须由监事长主持。
郑毅钊、莫红丽回应：如上所述，监事会 7 月 2 日收到合计持有公司
股份 10%以上的股东提议召开临时股东大会的提案，如同意召开，监事会
在收到请求 5 日内应发出召开股东大会的通知，其中需准备的事项较多，
时间紧急，而监事长在收到提案后未做回应，监事郑毅钊、莫红丽依据公
司《监事会议事规则》第六条，推举监事郑毅钊召集和主持临时监事会，
审议相关议案，程序合法合规。
依据公司《监事会议事规则》第六条：监事会会议由监事长召集和主
持；监事长不能履行职务或者不履行职务的，由监事会副主席召集和主持；
未设副主席、副主席不能履行职务或者不履行职务的，由半数以上监事共
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同推举一名监事召集和主持。
当监事长不履行职务时，可由半数以上监事共同推举一名监事召集和
主持。
另外，宋伟阳先生认为本次会议决议无效，不同意在本次监事会会议
决议中用章，本次会议决议仅有监事郑毅钊及监事莫红丽签字确认。
郑毅钊、莫红丽回应：根据《公司章程》第一百五十一条的规定，监
事会决议应当经半数以上监事通过。本次监事会审议议案均已经半数以上
监事通过，表决结果合法有效。宋伟阳先生不同意在本次监事会会议决议
中用章不影响本次监事会决议的效力。
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附件二：中炬高新技术实业（集团）股份有限公司 2023 年第一次临时
股东大会提案
提案 1、《关于罢免何华女士第十届董事会董事职务的议案》；
提案 2、《关于罢免黄炜先生第十届董事会董事职务的议案》；
提案 3、《关于罢免曹建军先生第十届董事会董事职务的议案》；
提案 4、《关于罢免周艳梅女士第十届董事会董事职务的议案》；
因公司股东中山润田投资有限公司（以下简称：中山润田）及其关联
方自身债务问题，中山润田持有的公司股份持续被动减持，不再为公司第
一大股东，何华女士、黄炜先生、曹建军先生、周艳梅女士为其推荐或关
联的董事不再适合担任公司非独立董事。
为更加有效地推动提升上市公司治理水平，促进公司经营发展，维护
公司和股东利益，现火炬集团、鼎晖隽禺、鼎晖桉邺根据《公司法》和《公
司章程》等的规定，共同提请股东大会免去何华女士、黄炜先生、曹建军
先生、周艳梅女士第十届董事会非独立董事职务，同步罢免何华女士、黄
炜先生、曹建军先生、周艳梅女士董事会下属专门委员会及召集人职务。
以上罢免自股东大会审议通过之日起生效。
提案 5、《关于选举公司董事的议案》；
截至目前，火炬集团持有公司 85,425,450 股股份（占公司总股本的比
例为 10.88%）为公司第一大股东，火炬集团及其一致行动人中山火炬公有
资产经营集团有限公司、鼎晖隽禺、鼎晖桉邺、CYPRESS CAMBO,L.P 合
计持有公司 155,591,437 股股份（占公司总股本的比例为 19.81%），其中，
火炬集团、鼎晖隽禺、鼎晖桉邺合计持有公司 128,946,807 股股份，占公司
总股本的比例为 16.42%。
为更加有效地推动提升上市公司治理水平，促进公司经营发展，履行
公司第一大股东职责和义务，维护公司和股东利益，现火炬集团、鼎晖隽
禺、鼎晖桉邺根据《公司法》及《公司章程》等的规定，共同提请股东大
会选举梁大衡先生、林颖女士、刘戈锐先生、刘锗辉先生为公司董事会非
独立董事，于公司股东大会审议通过后立即就任，任期与公司第十届董事
会任期一致。
本议案采取累积投票制进行。
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附件三：董事候选人简历
梁大衡，男，1973 年出生，中共党员，电子科技大学研究生学历。1995
年至 1999 年历任中山火炬开发区房地产发展总公司工程部技术员、销售部
副经理，1999 年至 2001 年任中山火炬开发区第三产业发展有限公司工程部
经理，2001 年至 2003 年任中山火炬开发区建设发展有限公司工程部经理，
理助理、总经理、董事长，2013 年至 2020 年历任中山火炬高技术产业开发
区工业开发有限公司党总支书记、党委书记、总经理，2020 年起至今任中
山火炬工业集团有限公司园区党委书记、总经理（2020 年 7 月更名为中山
火炬工业集团有限公司），2022 年 12 月起至今任岭南生态文旅股份有限公
司董事。
林颖，女，1981 年 8 月出生，厦门大学本科及研究生学历，注册会计
师、特许金融分析师。2006 年 8 月至 2011 年 3 月任普华永道中天会计师事
务所高级审计员，2011 年 4 月至 2016 年 9 月任华润（集团）有限公司财务
部专业副总监，2016 年 10 月至 2018 年 9 月任华夏健康产业集团有限公司
财务总监，2018 年 10 月至 2019 年 4 月任高和药业控股有限公司副总裁兼
财务总监，2019 年 5 月至今任鼎晖投资执行董事。
刘戈锐，男，1975 年 11 月出生，中共党员，中央广播电视大学本科学
历，美国北弗吉尼亚大学硕士学历。2012 年 4 月至 2014 年 11 月任阳江市
中阳联合发展有限公司副总经理，2014 年 11 月至 2023 年 5 月任阳江市中
阳联合发展有限公司董事长、总经理，2016 年 3 月至今任中共中山火炬（阳
西）产业转移工业园管委会支部委员会书记，2022 年 11 月至今任中山火炬
产业投资集团有限公司执行董事、总经理。
证券代码：600872 证券简称：中炬高新 公告编号：2023-053 号
刘锗辉，男，1984 年 12 月出生，中共党员，天津商业大学本科学历，
中级会计师。2008 年 7 月至 2022 年 6 月历任中山市健康基地集团有限公司
财务部职员、副经理、经理，2020 年 1 月至 2023 年 2 月兼任中山中盈盛达
科技融资担保投资有限公司董事，2022 年 7 月至今任中山火炬公有资产经
营集团有限公司总经理助理。
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