证券代码：301196 证券简称：唯科科技 公告编号：2023-055
厦门唯科模塑科技股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
司”或“发行人”）部分首次公开发行前已发行股份；
占公司总股本的 0.62%，限售期为自公司首次公开发行并上市之日起 18 个月（含
自愿延长锁定期 6 个月）；
一、首次公开发行前已发行股份概况
中国证监会 2021 年 12 月 1 日核发了《关于同意厦门唯科模塑科技股份有限
公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2021]3798 号），同意公司首
次公开发行股票的注册申请。公司首次公开发行人民币普通股（A 股）股票 3,120
万股，并于 2022 年 1 月 11 日在深圳证券交易所创业板上市。
公司首次公开发行前总股本为 93,600,000 股，首次公开发行后总股本为
占 发 行 后 总 股 本 的 比 例 为 23.71% ， 有 流 通 限 制 及 锁 定 安 排 的 股 票 数 量 为
为 1,611,324 股，占公司总股本的 1.29%。具体情况详见公司于 2022 年 7 月 6
日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于首次公开发行网下配售
限售股上市流通的提示性公告》（公告编号：2022-054）。
量为 5,975,000 股，占公司总股本的 4.79%。具体情况详见公司于 2023 年 1 月 9
日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于部分首次公开发行前已
发行股份上市流通的提示性公告》（公告编号：2023-001）。
公司自首次公开发行股票限售股形成至今，未发生因股份增发、回购注销、
派发股票股利或资本公积转增股本等导致公司股本数量变动的情况。
截至本公告日，公司总股本为 124,800,000 股，其中：有限售条件流通股为
占公司总股本的 29.79%。
二、申请解除股份限售股东履行承诺情况
本次申请解除股份限售的股东共计 1 名，为王志军。
本次申请解除股份限售的股东在公司《首次公开发行股票并在创业板上市招
股说明书》和《首次公开发行股票并在创业板上市之上市公告书》中承诺如下：
（1）董事王志军承诺
“1.自发行人本次发行上市之日起 12 个月内，不转让或者委托他人管理本
次发行前直接或间接持有的公司股份，也不由公司回购该部分股份。
价均低于发行价（若公司股票在此期间发生派息、送股、资本公积金转增股本等
除权除息事项的，则作除权除息处理），或者发行人上市后 6 个月期末（如该日
不是交易日，则为该日后第一个交易日）发行人股票收盘价低于发行价（若公司
股票在此期间发生派息、送股、资本公积金转增股本等除权除息事项的，则作除
权除息处理），本公司持有发行人上述股份的锁定期自动延长 6 个月。
所持有的股份公司的股份及其变动情况。在就任时确定的任期内和任期届满后 6
个月内，本人每年转让公司股份不超过本人持有的公司股份总数的 25%；离职后
半年内，不转让本人所持有的公司股份。
现金红利、送股、转增股本、增发新股等原因进行除权、除息的，须按照中国证
券监督管理委员会、深圳证券交易所的有关规定作相应调整）不低于公司首次公
开发行股票时的发行价。
人关于股份锁定的承诺，本人不因职务变更、离职等原因而放弃履行上述承诺。
如违反上述承诺，除按照法律、法规、规范性文件的规定承担相应的法律责任，
本人应将违规减持而获得的全部收益上缴给发行人。
股份锁定的法律、法规、规范性文件、政策及证券监管机构的要求发生变化，则
人愿意自动适用变更后的法律、法规、规范性文件、政策及证券监管机构的要
求。”
除上述承诺外，本次申请解除股份限售的股东无其他追加承诺。截至本公告
披露日，本次申请解除限售的股东均履行了上述承诺，不存在相关承诺未履行影
响本次限售股上市流通的情况。
本次申请解除股份限售的股东不存在非经营性占用公司资金的情形，公司对
上述股东不存在违法违规担保的情形。
三、本次解除限售股份的上市流通安排
本次解除限 实际可上市
序 股东 限售股数 占总股
售股数量 流通数量 备注
号 名称 量（股） 本比例
（股） （股）
合计 775,000 0.62% 775,000 193,750
注：
关规定及承诺；
股东履行股份限售承诺情况。
四、本次解除限售前后股本结构变动情况
本次变动前 本次变动增 本次变动后
股份性质 减数量（+,-
占总股 占总股
数量（股） ）（股） 数量（股）
本比例 本比例
一、有限售条件流通股 87,625,000 70.21% -775,000 86,850,000 69.59%
其中：首发前限售股 87,625,000 70.21% -775,000 86,850,000 69.59%
首发后限售股 0 0% 0 0 0%
二、无限售条件流通股 37,175,000 29.79% +775,000 37,950,000 30.41%
三、总股本 124,800,000 100% 0 124,800,000 100%
注：以上数据以中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司最终办理结果为准。
五、保荐机构核查意见
经核查，保荐机构认为：公司限售股份持有人严格履行了其在公司首次公开
发行股票中做出的股份锁定承诺；本次限售股份解除限售数量、上市流通时间符
合《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2023 年
修订）》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司
规范运作》等相关法律法规和规范性文件的要求；截至本核查意见出具之日，公
司对本次部分限售股解禁上市流通事项相关的信息披露真实、准确、完整。保荐
机构对公司本次解除限售股份上市流通事项无异议。
六、备查文件
公开发行前已发行股份上市流通的核查意见》。
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