证券代码:301091 证券简称:深城交 公告编号:2023-033
深圳市城市交通规划设计研究中心股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市城市交通规划设计研究中心股份有限公司(以下简称“公司”)于 2023
年 7 月 7 日召开第二届董事会第五次临时会议,审议通过了《关于免去公司董事
职务的议案》,该议案尚需提交公司股东大会审议,现将相关事项公告如下:
鉴于公司非独立董事陈阳升先生已达法定退休年龄,公司董事会提请股东大
会免去陈阳升先生公司第二届董事会董事职务,其董事会审计委员会委员职务待
股东大会审议同意免去其董事职务后亦自动免除。免去其上述职务后,陈阳升先
生将不再担任公司任何职务。该事项尚需提交公司股东大会审议。
本次免职不会导致公司董事会成员低于法定人数,不会影响公司董事会的正
常运作,亦不会对公司生产经营产生重大影响。
公司独立董事对上述事项发表了明确同意的独立意见。具体内容详见公司指
定信息披露网站巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上刊登的《独立董事关
于第二届董事会第五次临时会议相关事项的独立意见》。
截至本公告披露日,陈阳升先生未直接或间接持有公司股份,不存在应当履
行而未履行的承诺事项。
陈阳升先生任职期间恪尽职守、勤勉尽责,为公司的规范运作和健康发展发
挥了积极作用,公司董事会对陈阳升先生任职期间为公司发展所作出的贡献表示
衷心感谢。
特此公告。
深圳市城市交通规划设计研究中心股份有限公司董事会