证券代码：600072 证券简称：中船科技 编号：临 2023-056
中船科技股份有限公司
关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金
暨关联交易报告书修订说明的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
中船科技股份有限公司（以下简称“公司”）拟发行股份及支付现金购买中
国船舶重工集团海装风电股份有限公司 100%股份、中国船舶集团风电发展有限
公司 88.58%股权、中船海为（新疆）新能源有限公司 100%股权、洛阳双瑞风电
叶片有限公司 44.64%少数股权、中船重工（武汉）凌久电气有限公司 10%少数
股权，并拟募集配套资金（以下简称“本次交易”或“本次重组”）。
本次交易方案已经公司第九届董事会第七次会议、第九届董事会第十二次会
议、2022 年度第一次临时股东大会、第九届董事会第十八次会议、第九届董事会
第十九次会议和第九届董事会第二十一次会议审议通过，具体内容详见公司于
披露的相关内容。
金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）
（上会稿）》等相关文件，
并于 2023 年 7 月 5 日收到上海证券交易所并购重组审核委员会出具的《上海证
券交易所并购重组审核委员会 2023 年第 3 次审议会议结果公告》，审议结果为：
本次交易符合重组条件和信息披露要求。
公司结合实际情况，对重组报告书进行了部分补充、修改和完善，出具并披
露《中船科技股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联
交易报告书（草案）
（注册稿）》
（以下简称“重组报告书（草案）
（注册稿）”），
现将本次修订的主要内容公告如下（如无特别说明，本修订说明中的简称与重组
报告书（草案）（注册稿）中的简称具有相同含义）：
章节 修订情况说明
在“四、本次重组尚未履行的决策程序及报批程序”中更新了尚需
重大事项提示
获得的决策和审批程序。
次交易已履行的决策和审批程序”中更新了已履行的决策和审批
第一章 本次交易概 程序；
况 2、在“九、本次交易已经履行及尚需履行的程序”之“（二）本
次交易尚需履行的决策和审批程序”中更新了尚需获得的决策和
审批程序。
况”之“（七）汾西重工”之“2、产权控制关系及实际控制人情
况”中更新了产权关系结构图；
况”之“（十三）重庆液压机电”之“2、产权控制关系及实际控
制人情况”中更新了产权关系结构图；
况”之“（十五）长江科技”之“1、基本情况”、“2、产权控制
关系及实际控制人情况”中更新了地址信息及产权关系结构图；
况”之“（十六）重庆中金科元”之“1、基本情况”中更新了出
资、地址信息；
况”之“（十八）江苏疌泉”之“1、基本情况”中更新了出资、
地址信息；
第三章 交易对方基 况”之“（十九）交银投资”之“1、基本情况”中更新了法定代
本情况 表人信息；
况”之“（二十）混改基金”之“2、产权控制关系及实际控制人
情况”中更新了产权关系结构图；
况”之“（二十一）智慧海洋基金”之“1、基本情况”、“2、产
权控制关系及实际控制人情况”中更新了出资、地址信息及产权关
系结构图；
况”之“（二十三）国电南自”之“1、基本情况”、“3、历史沿
革”中更新了出资信息及近次股本变动情况；
况”之“（二十四）重庆能源投资”之“1、基本情况”、“3、历
史沿革”中更新了企业类型、经营范围信息，并更新了相关表述；
况”之“（二十五）王启民”中更新了最近三年任职情况及任职单
位产权关系及控制的核心企业和关联企业的基本情况；
章节 修订情况说明
况”之“（二十八）高毅松”中更新了最近三年任职情况及任职单
位产权关系及控制的核心企业和关联企业的基本情况。
罚和合法合规情况”中更新了诉讼进展及相关表述；
第四章 标的公司基
本情况
罚和合法合规情况”中更新了诉讼进展及相关表述。
在“一、与本次交易相关的风险”之“（二）审批风险”中更新了
第十二章 风险因素
尚需获得的决策和审批程序。
除上述修订和补充披露之外，上市公司已对重组报告书（草案）（注册稿）全文进行了
梳理和自查，完善了少许数字或文字表述，对重组方案无影响。
以上修订详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《中
船科技股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易
报告书（草案）（注册稿）》。
特此公告。
中船科技股份有限公司
首页
微信公众号
证券之星APP
