山东恒邦冶炼股份有限公司独立董事
关于第九届董事会第二十五次会议相关事项的独立意见
根据《中华人民共和国公司法》
《上市公司独立董事规则》
《深圳证券交易所
股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公
司规范运作》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定，经对相
关材料的研究和讨论，我们对公司第九届董事会第二十五次会议审议的相关事项
发表独立意见如下：
一、关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资
金的独立意见
经核查，我们认为：公司本次使用向不特定对象发行可转换公司债券募集资
金置换预先投入募投项目及支付发行费用的自筹资金，有利于提高募集资金的使
用效率，不存在变相改变募集资金用途的情形，也不存在损害公司和股东特别是
中小股东权益的情形。本次置换时间距募集资金到账时间未超过 6 个月，符合
《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深
圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—
—主板上市公司规范运作》及《公司章程》《募集资金使用管理办法》等相关规
定。
因此，我们同意使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自
筹资金的事项。
二、关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的独立意见
经核查，我们认为：公司本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金符合
公司募集资金的实际使用情况，有利于提高募集资金的使用效率，节省公司财务
费用，符合公司和公司全体股东的利益。本次闲置募集资金的使用不会影响募集
资金投资项目的正常实施，也不存在变相改变募集资金投向和损害中小投资者利
益的情形。该事项决策程序符合《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资
金管理和使用的监管要求》
《深圳证券交易所股票上市规则》
《深圳证券交易所上
市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》及《公司章程》《募集
资金使用管理办法》等相关规定。
因此，我们同意本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的事项。
三、关于使用募集资金向全资子公司提供借款实施募投项目的独立意见
经核查，我们认为：公司本次使用募集资金向全资子公司提供借款实施募投
项目，是基于相关募投项目实施主体建设需要，有利于保障募投项目顺利实施，
不存在变相改变募集资金用途或损害股东利益的情况，相关决策程序符合《深圳
证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——
主板上市公司规范运作》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理
和使用的监管要求》等法律、法规和规范性文件的规定。
因此，我们一致同意使用募集资金向全资子公司提供借款实施募投项目的事
项。
四、关于公司开展融资租赁暨关联交易的独立意见
经核查，我们认为：本次公司与关联方开展融资租赁业务有利于优化公司资
产负债结构，增加长期借款比例，盘活公司现有资产；关联交易遵循了自愿平等、
诚实守信的市场经济原则，交易价格的制定合法、公允，符合公开、公平、公正
原则，符合公司和全体股东的利益。
因此，我们一致同意公司开展融资租赁暨关联交易的事项。
独立董事：黄健柏、焦 健、王咏梅
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