证券代码：688045 证券简称：必易微 公告编号：2023-029
深圳市必易微电子股份有限公司
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
? 本次会议是否有被否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
（一） 股东大会召开的时间：2023 年 7 月 7 日
（二） 股东大会召开的地点：深圳市南山区西丽街道国际创新谷 8 栋 A 座 8 楼
公司培训室
（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及
其持有表决权数量的情况：
普通股股东人数 12
普通股股东所持有表决权数量 45,334,510
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） 65.6556
（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。
本次股东大会由公司董事会召集，董事长谢朋村先生主持，会议采用现场投
票和网络投票相结合的表决方式。本次股东大会的召集和召开程序、会议的表决
程序和表决结果均符合《中华人民共和国公司法》及《深圳市必易微电子股份有
限公司章程》等法律、法规和规范性文件的规定。
（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
二、 议案审议情况
（一） 累积投票议案表决情况
得票数占出席
议案
议案名称 得票数 会议有效表决 是否当选
序号
权的比例（%）
关于选举谢朋村为公司第二届董事会非
独立董事的议案
关于选举叶俊为公司第二届董事会非独
立董事的议案
关于选举林官秋为公司第二届董事会非
独立董事的议案
关于选举高雷为公司第二届董事会非独
立董事的议案
得票数占出席
议案
议案名称 得票数 会议有效表决 是否当选
序号
权的比例（%）
关于选举郭建平为公司第二届董事会独
立董事的议案
关于选举王义华为公司第二届董事会独
立董事的议案
关于选举周斌为公司第二届董事会独立
董事的议案
得票数占出席
议案
议案名称 得票数 会议有效表决 是否当选
序号
权的比例（%）
关于选举王晓佳为公司第二届监事会非
职工代表监事的议案
关于选举刘浩阳为公司第二届监事会非
职工代表监事的议案
（二） 涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况
同意 反对 弃权
议案
议案名称 比例 比例
序号 票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
关于选举谢朋村为公司第二届
董事会非独立董事的议案
关于选举叶俊为公司第二届董
事会非独立董事的议案
关于选举林官秋为公司第二届
董事会非独立董事的议案
关于选举高雷为公司第二届董
事会非独立董事的议案
关于选举郭建平为公司第二届
董事会独立董事的议案
关于选举王义华为公司第二届
董事会独立董事的议案
关于选举周斌为公司第二届董
事会独立董事的议案
（三） 关于议案表决的有关情况说明
股东代理人所持表决权的二分之一以上通过。
三、 律师见证情况
律师：徐帅、陈旭光
德恒律师认为，公司本次会议的召集、召开程序、现场出席本次会议的人员
以及本次会议的召集人的主体资格、本次会议的提案以及表决程序、表决结果均
符合《公司法》
《证券法》
《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件以及《公
司章程》的有关规定，本次会议通过的决议合法有效。
特此公告。
深圳市必易微电子股份有限公司董事会
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