证券代码：688095 证券简称：福昕软件 公告编号：2023-028
福建福昕软件开发股份有限公司
第四届监事会第五次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
一、 监事会会议召开情况
福建福昕软件开发股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第五次
会议通知于 2023 年 7 月 4 日以电子邮件方式发出，于 2023 年 7 月 7 日在福州市
鼓楼区软件大道 89 号福州软件园 G 区 5 号楼公司会议室以现场结合通讯的方式
召开。本次会议由监事会主席邱添英女士主持，应出席会议监事 3 人，实际出席
会议监事 3 人。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、
法规、规范性文件和《公司章程》的规定。
二、 监事会会议审议情况
经与会监事认真审议，本次会议以记名投票表决方式表决形成以下决议：
（一）审议通过了《关于调整 2021 年、2022 年限制性股票激励计划授予价
格及数量的议案》
公司监事会认为：因 2022 年年度权益分派实施完毕，公司对 2021 年、2022
年限制性股票激励计划授予价格和授予数量进行相应调整，符合《上市公司股权
激励管理办法》《2021 年限制性股票激励计划（草案）》及《2022 年限制性股票
激励计划（草案）》中关于授予价格和授予数量调整方法的规定，不存在损害公
司及股东利益的情形。因此，监事会同意 2021 年限制性股票激励计划授予价格
调整为 93.46 元/股，授予数量调整为 1,274,686 股，2022 年限制性股票激励计划
授予价格（含预留）调整为 33.53 元/股，首次授予数量调整为 2,329,880 股，预
留尚未授予数量调整为 399,280 股。
表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决通过。
具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《福
建福昕软件开发股份有限公司关于调整 2021 年、2022 年限制性股票激励计划授
予价格及数量的公告》（公告编号：2023-029）。
（二）审议通过了《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》
公司监事会认为：公司本次使用闲置自有资金进行现金管理，是在不影响公
司正常经营及确保资金安全的前提下，购买安全性高、流动性好的投资产品。其
内容和审议程序符合《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关法律法规及
《公司章程》的规定，不存在损害公司股东利益特别是中小股东利益的情形，符
合公司和全体股东的利益，有利于提高公司的资金使用效率，获取良好的资金回
报。监事会同意公司使用闲置自有资金进行现金管理的事项。
表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决通过。
具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关
于使用闲置自有资金进行现金管理的公告》（公告编号：2023-030）。
（三）审议通过了《关于使用部分超募资金投资建设新项目并向全资子公
司增资的议案》
公司监事会认为：公司本次使用部分超募资金投资建设新项目并向全资子公
司增资的事项，是基于公司战略规划的需要，有利于公司长远发展，符合募集资
金的使用计划。不存在变相改变募集资金用途的情形，不存在损害公司及股东特
别是中小股东利益的情形。以上事项的内容和审议程序符合《上市公司监管指引
第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》《上海证
券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律法规、规范
性文件以及公司《募集资金管理制度》的相关规定。监事会同意公司关于使用部
分超募资金投资建设新项目并向全资子公司增资的事项。
表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决通过。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关
于使用部分超募资金投资建设新项目并向全资子公司增资的公告》（公告编号：
特此公告。
福建福昕软件开发股份有限公司监事会
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