证券代码:000498 证券简称:山东路桥 公告编号:2023-73
山东高速路桥集团股份有限公司
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没
有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
山东高速路桥集团股份有限公司(以下简称“公司”)第九届监事会
第三十次会议于 2023 年 7 月 7 日以通讯方式召开。会议通知于 3 日前向
全体监事发出。会议应出席监事 5 人,实际出席 5 人。会议的召开符合《公
司法》《公司章程》的规定。
二、监事会会议审议情况
审议《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》
监事会认为:公司本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金,均
用于与主营业务相关的生产经营,符合《上市公司监管指引第 2 号——上
市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所上市公司自律
监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》和公司《募集资金管理办法》
等相关规定,审批程序合规有效,有利于提高资金使用效率,降低财务费
用,不会影响募投项目的正常开展,不存在变相变更募集资金投向的情形,
符合公司和全体股东利益,同意公司使用不超过人民币 40,000 万元的可
转债闲置募集资金暂时补充流动资金,使用期限为自董事会审议通过之日
起不超过 12 个月。详见 2023 年 7 月 8 日《中国证券报》《证券时报》《证
券日报》《上海证券报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关
于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》。
表决结果:5 票同意,0 票反对,0 票弃权,议案通过。
三、备查文件
特此公告。
山东高速路桥集团股份有限公司监事会