证券代码：301315 证券简称：威士顿 公告编号：2023-006
上海威士顿信息技术股份有限公司
第三届监事会第十一次会议决议的公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误
导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
上海威士顿信息技术股份有限公司（以下简称“威士顿”或“公司”）第三届监事会第
十一次会议通知于 2023 年 7 月 3 日通过电子邮件方式发出并送达全体监事，会议于
事会主席桑崎主持召开。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司
法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《上海威士顿信息技术股份有限公司
章程》的有关规定。
二、监事会会议审议情况
本次监事会审议通过以下决议：
（一）审议通过《关于使用部分闲置募集资金（含超募资金）和闲置自有资金进行
现金管理的议案》
表决情况：3 票赞成；0 票弃权；0 票反对。
经审核，监事会认为：公司本次使用部分闲置募集资金（含超募资金）及闲置自有
资金进行现金管理的事项不会对公司经营活动造成不利影响，能够更好的实现公司现金
的保值增值，不存在损害公司及全体股东利益的情形。本议案的内容和决策程序符合《上
市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、
《深圳证券交易所
创业版股票上市规则》、
《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市
公司规范运作》等有关规范性文件的要求。同意公司使用不超过人民币 6 亿元的部分闲
置募集资金（含超募资金）和不超过 2 亿元的闲置自有资金进行现金管理。
本议案尚需提交股东大会审议。
具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于使用
部分闲置募集资金（含超募资金）和闲置自有资金进行现金管理的公告》（公告编号：
（二）审议通过《关于使用募集资金置换预先投入资金的议案》
表决情况：3 票赞成；0 票弃权；0 票反对。
经审查，公司监事会认为：公司本次使用募集资金置换预先已投入募投项目的自筹
资金，不影响募投项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情
况。公司以自筹资金预先投入募投项目金额已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）专
项审核。本次募集资金置换的相关审议、决策程序合法、合规，且置换时间距募集资金
到账时间未超过 6 个月。因此，同意公司使用募集资金置换先期投入募投项目的自筹资
金，合计金额 4426.38 万元。
具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于使用
募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金的公告》（公告编号：2023-004）。
三、备查文件
第三届监事会第十一次会议决议
特此公告。
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