证券代码：002740 证券简称：*ST 爱迪 公告编号：2023-057 号
福建省爱迪尔珠宝实业股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
福建省爱迪尔珠宝实业股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第
十次会议通知于 2023 年 7 月 6 日以通讯方式送达全体董事，会议于 2023 年 7
月 7 日以通讯表决方式召开。会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人，本次会
议由公司董事长李勇先生主持，公司全体监事及高级管理人员列席了本次会议。
本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
本次会议以记名投票表决方式审议并通过了如下议案：
以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于出售资产的
议案》。
迪尔珠宝运营管理有限公司（以下简称“运营公司”）的委托代销商品。通过公
司近两年采取的各项有效措施，部分委托代销商品已经确权，但仍有原值约 1.755
亿元的委托代销商品无法确权，回收的可能性极低。为保障上市公司中小股东利
益，公司董事会同意将运营公司上述无法确权中的原值约 9,125.67 万元委托代销
商品按照其账面原值出售给公司现有部分债权人（其中严新星认购 795.71 万元、
徐菊娥认购 1,963.32 万元、李蔚认购 260 万元、陈江认购 800.32 万元、刘长涛
认购 4,233.22 万元、上海德溟企业管理咨询有限公司认购 200 万元、连云港家得
福商贸有限公司认购 873.10 万元，以下统称“乙方”），用以抵偿其持有对公
司的部分债权，同时授权公司董事长全权处理与本交易相关的各项法律文件的签
署、补充、修订等事宜。
《关于出售资产的公告》同日刊登于《证券时报》、
《上海证券报》及巨潮资
讯网（www.cninfo.com.cn）。
三、备查文件
经与会董事签字并加盖董事会印章的《第五届董事会第十次会议决议》。
特此公告。
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