证券代码：603027 证券简称：千禾味业 公告编号：临 2023-051
千禾味业食品股份有限公司
第四届董事会第十八次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
千禾味业食品股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十八次会议
通知于 2023 年 7 月 1 日以书面、电子邮件、电话形式通知了全体董事，会议于 2023
年 7 月 7 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议应参加表决董事 9 名，
实际参加表决董事 9 名。会议由公司董事长伍超群先生主持，公司监事和高级管理
人员列席了本次会议。本次会议的召集和召开符合《公司法》等有关法律、行政法
规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的相关规定，会议形成的决议合法、有
效。
二、董事会会议审议情况
会议经过董事会充分讨论和认真审议，通过了如下决议：
用的自有资金的议案》
同意公司使用募集资金32,367.08万元置换自公司第四届董事会第五次会议召开
之日起至2023年6月30日止预先投入募投项目的自有资金32,250.29万元和预先支付
发行费用的自有资金116.78万元。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
同意公司在不影响公司募投项目建设实施、募集资金使用计划和保证募集资金
安全的情况下，使用额度不超过人民币43,000.00万元的暂时闲置募集资金进行现金
管理，自公司董事会审议通过之日起12个月内该额度可滚动使用。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
特此公告。
千禾味业食品股份有限公司董事会
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