证券代码：000498 证券简称：山东路桥 公告编号：2023-72
山东高速路桥集团股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
山东高速路桥集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）
第九届董事会第五十二次会议于 2023 年 7 月 7 日以通讯方式召开。
会议通知于 3 日前向全体董事、监事、高级管理人员发出。会议应出
席董事 10 人，实际出席董事 10 人。会议的召开符合法律、法规及《公
司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过《关于参与董梁高速投标的议案》
梁高速施工方。公司子公司山东省路桥集团有限公司、山东高速工程
建设集团有限公司、山东省公路桥梁建设集团有限公司、宁夏公路桥
梁建设有限公司、山东高速交通建设集团有限公司、山东东方路桥建
设有限公司、山东省滨州公路工程有限公司拟响应招标文件要求，采
取施工与投资相结合的投标方案，分别以独立投标或组成联合体方式
参与本项目施工一至六标段投标。详见 2023 年 7 月 8 日《中国证券
报 》 《 证券 时报》 《 证 券日 报》《 上 海 证券 报》及 巨 潮 资讯 网
（www.cninfo.com.cn）披露的《关于参与董梁高速投标的关联交易
公告》。
本议案涉及关联交易，关联董事周新波先生、马宁先生回避表决。
表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权，议案通过。
独立董事进行了事前认可并发表了同意的独立意见。保荐人对该
关联交易事项无异议。
该议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金
的议案》
为提高募集资金使用效率，降低公司财务费用，在不影响募投项
目建设进度的前提下，公司决定使用总额不超过 40,000 万元的闲置
募集资金暂时补充流动资金，使用期限自公司董事会审议通过之日起
不超过 12 个月。详见 2023 年 7 月 8 日《中国证券报》《证券时报》
《证券日报》《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
披露的《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》。
表决结果：10 票同意，0 票反对，0 票弃权，议案通过。
独立董事发表了同意的独立意见。保荐人对该事项无异议。
（三）审议通过《关于召开 2023 年第三次临时股东大会的议案》
公司董事会拟定于 2023 年 7 月 24 日（星期一）在公司四楼会议
室召开 2023 年第三次临时股东大会。详见 2023 年 7 月 8 日《中国证
券报》《证券时报》《证券日报》《上海证券报》及巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）的《关于召开 2023 年第三次临时股东大会的
通知》。
表决结果：10 票同意，0 票反对，0 票弃权，议案通过。
三、备查文件
认可及独立意见；
参与董梁高速投标关联交易事项的核查意见；
使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的核查意见。
特此公告。
山东高速路桥集团股份有限公司董事会
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