证券代码：002847 证券简称：盐津铺子 公告编号 ：2023-052
盐津铺子食品股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
过电子邮件、电话的形式送达至各位董事，董事会会议通知中包括会议的相关材
料，同时列明了会议的召开时间、地点、内容和方式。
中央广场写字楼 A 座 32 楼公司行政总部会议室召开，采取现场投票和通讯投票
方式进行表决。
方式表决 2 人，无委托出席情况）。
先生主持，公司监事、高管列席了本次董事会。
和《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
经与会董事认真审议并表决，一致通过了如下议案：
根据公司实际经营发展需要，公司拟新增日常关联交易预计，具体如下：新
增与关联方云南津绝魔芋食品有限公司发生日常关联交易。预计2023年公司（含
子公司）向云南津绝魔芋食品有限公司采购魔芋精粉而发生的关联交易金额不超
过12,000.00万元人民币（不含税）。
《关于公司新增 2023 年度日常关联交易预计的公告》内容详见巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）。
表决结果：赞成票 5 票；反对票 0 票；弃权票 0 票。
公司董事张学武先生、杨林广先生为关联董事，回避表决。
公司独立董事对本议案发表了事前认可意见并发表独立意见。详见同日披露
于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《盐津铺子食品股份有限公司独立董事
关于新增 2023 年度日常关联交易预计的事前认可意见》及《盐津铺子食品股份
有限公司独立董事关于公司第三届董事会第二十八次会议相关事项的独立意见》。
本议案尚需提交公司股东大会审议通过。
会议决议：经公司董事长提名，董事会提名委员会审核，董事会同意聘任张
杨女士担任公司董事会秘书,任期自本次会议审议通过之日起至第三届董事会届
满之日止。
《关于聘任公司董事会秘书的公告》内容详见巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）。
表决结果：赞成票 7 票；反对票 0 票；弃权票 0 票。
会议决议：考虑近期董事会工作安排，拟暂不提请召开股东大会审议《关于
公司新增 2023 年度日常关联交易预计的议案》，公司将另行发布召开公司股东
大会的通知，将上述需股东大会审议事项及其他需股东大会审议事项一并提交股
东大会审议。
表决结果：赞成票 7 票；反对票 0 票；弃权票 0 票。
三、备查文件（以下无正文）
特此公告。
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