中水集团远洋股份有限公司
董事会提名委员会工作细则
第一章 总 则
第一条 为规范公司领导人员的产生，优化董事会组成，完善公
司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》、
《上市公司治理准则》
、
《公司章程》及其他有关规定，公司特设立董事会提名委员会，并制
定本细则。
第二条 董事会提名委员会是董事会下设的专门工作机构，主要
负责对公司董事和高级管理人员的选任程序、标准和任职资格进行审
议并向董事会提出建议。公司董事会办公室负责提名委员会的工作联
络、会议组织、材料准备和档案管理等日常工作。
第二章 人员组成
第三条 提名委员会成员由五名董事组成，独立董事占多数。
第四条 提名委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者
全体董事的三分之一提名，并由董事会选举产生。
第五条 提名委员会设主任委员（召集人）一名，由独立董事委
员担任，负责主持委员会工作并召集委员会会议；主任委员（召集人）
由全体委员选举产生，并报董事会批准。
第六条 提名委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，连
选可以连任。期间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资
格。提名委员会因委员辞职、免职或其他原因导致人数低于规定人数
的三分之二时，由提名委员会根据上述第三条至第五条规定补足委员
人数；在新的委员就任前，提出辞职的委员仍应履行委员职务。
第三章 职责权限
第七条 提名委员会的主要职责权限：
（一）根据公司经营活动情况、资产规模和股权结构对董事会的
规模和构成向董事会提出建议；
（二）研究董事、高级管理人员的选择标准和程序，并向董事会
提出建议；
（三）广泛搜寻合格的董事和高级管理人员人选；
（四）对董事候选人和高级管理人员人选进行审查并提出建议；
（五）对须提请董事会聘任的其他高级管理人员进行审查并提出
建议；
（六）董事会授予的其他职权。
第八条 提名委员会对董事会负责，委员会的提案提交董事会审
议决定；控股股东应充分尊重提名委员会的建议，在无充分理由或无
可靠证据的情况下，不能提出替代性的董事、高级管理人员人选 。
第四章 决策程序
第九条 提名委员会依据相关法律法规和公司章程的规定，结合
本公司实际情况，研究公司的董事、高级管理人员的当选条件、选任
程序和任职期限，形成决议后备案并提交董事会通过，在董事会通过
后遵照实施。
第十条 董事、高级管理人员选任程序：
（一）提名委员会应积极与公司有关部门进行交流，研究公司对
新董事、高级管理人员的需求情况，并形成书面材料；
（二）提名委员会可在本公司、控股（参股）企业内部以及人才
市场等广泛搜寻董事和高级管理人员人选；
（三）搜集初选人的职业、学历、职称、详细的工作经历、全部
兼职等情况，形成书面材料；
（四）征求被提名人对提名的同意，否则不能将其作为董事、高
级管理人员人选；
（五）召集提名委员会会议，根据董事、高级管理人员的任职条
件，对初选人员进行资格审查；
（六）在选举新的董事和聘任新的高级管理人员前，向董事会提
出董事候选人和高级管理人员人选的建议和相关材料；
（七）根据董事会决定和反馈意见进行其他相关工作。
第五章 议事规则
第十一条 提名委员会为不定期会议，根据公司实际工作需要决
定召开会议，并于会议召开前 3 日通知全体委员，会议由主任委员（召
集人）召集和主持，主任委员（召集人）不能出席时可委托另一名委
员（独立董事）主持。
第十二条 提名委员会会议应由三分之二以上的委员出席方可举
行；每一名委员有一票表决权；会议做出的决议，必须经全体委员的
过半数通过。
第十三条 提名委员会会议表决方式为举手表决或投票表决；临
时会议可以采取通讯表决的方式召开。
第十四条 提名委员会必要时可以邀请公司董事、监事及高级管
理人员列席会议。
第十五条 如有必要，提名委员会可以聘请中介机构为其决策提
供专业意见，费用由公司支付。
第十六条 提名委员会会议的召开程序、表决方式和会议通过的
议案必须遵循有关法律、法规、公司章程及本细则的规定。
第十七条 提名委员会会议应当有书面记录，出席会议的委员应
当在会议记录上签名。会议记录、会议材料、签署意见等由董事会办
公室负责保存，保存期限为 10 年。
第十八条 提名委员会会议通过的议案及表决结果，应以书面形
式报公司董事会。
第十九条 出席会议的委员均对会议所议事项负有保密义务，不
得擅自披露有关信息。
第六章 附 则
第二十条 本细则未尽事宜，按国家有关法律、法规和公司章程
的规定执行。法律、法规和公司章程修订后，本细则应立即修订，并
报董事会审议通过。
第二十一条 本细则解释权归属董事会。
第二十二条 本细则自董事会决议通过之日起施行。
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