金字火腿股份有限公司
独立董事关于第六届董事会第十三次会议
相关事项的独立意见
根据《公司法》《上市公司独立董事规则》《深圳证券交易所上市公司自律监
管指引第1号—主板上市公司规范运作》以及《公司章程》等法律法规及规章制度相
关规定，作为金字火腿股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，我们对公司
第六届董事会第十三次会议的相关议案进行了认真审议，现对相关事项发表如下独
立意见：
一、对公司向特定对象发行股票相关授权的独立意见
为保证公司2022年度向特定对象发行A股股票事项的顺利进行，董事会同意在
公司本次向特定对象发行股票过程中，如按照竞价程序簿记建档后确定的发行股数
未达到认购邀请文件中拟发行股票数量的70%，则授权公司副总裁兼董事会秘书赵
勤攻先生经与主承销商协商一致，可以在不低于发行底价的前提下，对簿记建档形
成的发行价格进行调整，直至满足最终发行股数达到认购邀请文件中拟发行股票数
量的70%；如果有效申购不足，可以决定是否启动追加认购及相关程序。
经审阅，我们认为公司向特定对象发行股票相关授权事宜符合《中华人民共和
国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司证券发行注册管理办法》《深圳
证券交易所股票上市规则》等法律、法规、规范性文件和公司章程的有关规定，根
据公司2022年第四次临时股东大会的授权，该议案无需提交公司股东大会审议。该
议案的审议内容和审议程序均合法合规，不存在损害公司及全体股东，特别是中小
股东利益的情形。我们一致同意该议案。
独立董事：马思甜、马伯钱、刘伟
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